La denuncia penal que present\u00f3 la Afip muestra que, entre 2016 y 2019, obtuvo reintegros a la exportaci\u00f3n por $111 millones presentando facturas falsas de supuestos pagos a proveedores.<\/p>\n
La Afip denunci\u00f3 la detecci\u00f3n de una maniobra fraudulenta para la obtenci\u00f3n de reintegros a la exportaci\u00f3n por 111 millones de pesos por la empresa Vicentin, a trav\u00e9s de facturas ap\u00f3crifas de supuestos proveedores. El r\u00e9gimen penal tributario estipula penas de prisi\u00f3n de 3 a\u00f1os y medio a 9 a\u00f1os por el tipo de maniobras denunciadas. La denuncia involucra a los actuales titulares de la firma Vicentin SAIC, Daniel Buyatti y Alberto Macua, y a todo su directorio, que incluye a varios integrantes de las familias Vicentin, Padoan e incluso a Sergio Nardelli (recientemente fallecido). La revelaci\u00f3n del caso tambi\u00e9n deja a la vista la falta de controles y fiscalizaci\u00f3n por parte de la Afip durante el per\u00edodo macrista.<\/p>\n
Es una de las mayores exportadoras de granos del pa\u00eds pero se encuentra en una situaci\u00f3n complicada, no s\u00f3lo por un concurso de acreedores sobre el cual se sospecha que pudo estar precedido de un proceso de vaciamiento, sino porque adem\u00e1s carga con una denuncia penal por estafa millonaria en d\u00f3lares al Banco Naci\u00f3n.<\/p>\n
Las operaciones fraudulentas fueron detectadas a trav\u00e9s de una fiscalizaci\u00f3n iniciada en mayo de este a\u00f1o, pero corresponde a operaciones realizadas entre 2016 y 2019. Lo que pudo constatar la Afip es que Vicentin utilizaba facturas de supuestos proveedores que le cobraban el IVA, para presentarse ante el organismo recaudador y pedir su reintegro.<\/p>\n
Al ser su principal actividad la exportaci\u00f3n de granos y derivados, y al estar estas operaciones de ventas al exterior exentas de IVA, correspond\u00eda la devoluci\u00f3n del impuesto que hab\u00eda pagado en sus compras por actividades ligadas al objetivo exento: la exportaci\u00f3n. Pero, en realidad, no hab\u00eda un impuesto a devolver porque nunca se hab\u00eda pagado, ya que se trataba de facturas ap\u00f3crifas por ventas que no se hab\u00edan hecho: se concluye que entre Vicentin y el supuesto proveedor se consensu\u00f3 la emisi\u00f3n\u00a0 de una falsa factura al s\u00f3lo efecto de que la primera pudiera reclamar a la Afip y cobrar el reintegro.<\/p>\n
Quienes figuran como emisores de las facturas ap\u00f3crifas son 54 firmas que, en su mayor\u00eda, tienen vinculaci\u00f3n con el sector agropecuario. Ocho de ellas dieron origen a las facturas que justifican el 60% del monto total de reintegros solicitados durante el per\u00edodo investigado. De los 111,7 millones de pesos que en total Vicentin recibi\u00f3 como reintegros solicitados de manera ap\u00f3crifa, 69 millones de pesos corresponden al a\u00f1o 2016, 32 millones son de 2017, 9,5 millones de 2018 y 1,2 millones de 2019.<\/p>\n
La fiscalizaci\u00f3n realizada por el organismo a cargo de Mercedes Marc\u00f3 del Pont\u00a0sobre los proveedores de las facturas\u00a0dej\u00f3 en evidencias diferentes irregularidades. En muchos casos, no se pudo comprobar la relaci\u00f3n comercial con Vicentin. En otros, el volumen de la capacidad de acopio de la empresa agropecuaria no se correspond\u00eda con los servicios o ventas de productos facturados. Tambi\u00e9n hubo casos en los que las empresas proveedoras no pudieron justificar el origen de los granos o directamente no pose\u00edan plantas acopiadoras. Algunas ni siquiera ten\u00edan una actividad espec\u00edfica conocida, incluso sin declarar personal a cargo.<\/p>\n
La Afip concluy\u00f3 que la operatoria utilizada por Vicentin \u00abconsist\u00eda en utilizar, registrar y presentar facturas ap\u00f3crifas millonarias generadas por 54 supuestos proveedores, empresas y personas humanas (…). Las tareas de control permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real\u00bb.<\/p>\n
Vicentin SAIC se encuentra en convocatoria de acreedores en una compleja situaci\u00f3n societaria e incluso pol\u00edtica. La comprobaci\u00f3n de los delitos penales a trav\u00e9s de facturas ap\u00f3crifas agrava el nivel de sospecha que pesa sobre el comercio de granos, principalmente con destino a la exportaci\u00f3n, que ya se abri\u00f3 a trav\u00e9s de las diversas denuncias de que ha sido blanco la empresa.<\/p>\n
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