AFIP descubri\u00f3 que, sin capacidad econ\u00f3mica, 300 personas y sociedades usaron t\u00edtulos y acciones para acceder a 402 millones.<\/p>\n
Por medio de cruces de datos y pesquisas t\u00e9cnicas, la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) identific\u00f3 m\u00e1s de 300 personas y sociedades con inconsistencias fiscales que realizaron operaciones financieras con bonos y acciones para acceder al mercado de cambios por 402 millones de d\u00f3lares durante los \u00faltimos dos meses de 2020.<\/p>\n
En ese universo, personas sin requisitos previos ni ingresos acordes, realizaron maniobras con t\u00edtulos y acciones para comprar un mill\u00f3n de d\u00f3lares, seg\u00fan report\u00f3 la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI) de la AFIP.<\/p>\n
La informaci\u00f3n que la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV) le envi\u00f3 al organismo que conduce Mercedes Marc\u00f3 del Pont sirvi\u00f3 para detectar operaciones realizadas por monotributistas sin capacidad econ\u00f3mica, usuarios de facturas ap\u00f3crifas y responsables inscriptos con distintos incumplimientos. \u201cLa DGI comenz\u00f3 a notificar a los contribuyentes para que realicen sus descargos\u201d, contaron fuentes oficiales.<\/p>\n
Un diccionario de avivadas<\/strong> En el caso de los\u00a0monotributistas, realizaron ventas superiores a 14.000 d\u00f3lares (equivalentes a unos 2 millones de pesos en noviembre de 2020) sin poseer, a priori, capacidad econ\u00f3mica suficiente. Cerca de 250 monotributistas hicieron operaciones en CCL o MEP por un total aproximado de 59 millones de d\u00f3lares y no presentan una Declaraci\u00f3n Jurada de Bienes Personales.<\/p>\n Se identificaron a la vez 29 personas que emiten\u00a0factura M\u00a0y que operaron a trav\u00e9s del CCL o el MEP. En todos los casos \u2013contaron desde el sector que investiga- se avanza con acciones preventivas (con levantamiento de la feria fiscal) para verificar la capacidad econ\u00f3mica y financiera, y evaluar el origen de los fondos.<\/p>\n C\u00f3mo sigue la historia<\/strong> Tambi\u00e9n se requiere una\u00a0justificaci\u00f3n\u00a0que avale la operatoria de compraventa del punto precedente. Adem\u00e1s de una nota con car\u00e1cter de declaraci\u00f3n jurada que indique las cuentas (bancarias y comitentes) en el pa\u00eds y en el exterior con las que opera; tarjetas de cr\u00e9dito en el pa\u00eds y en el exterior en las cuales sea titular y\/o adicional; indicar las cunetas que posee en relaci\u00f3n a medios electr\u00f3nicos de pagos; actividad que desarrolla; informaci\u00f3n del o de los agentes de liquidaci\u00f3n intervinientes.<\/p>\n Las tareas de fiscalizaci\u00f3n de las operaciones financieras (CCL y MEP) impulsadas por la DGI y la CNV se suman a las verificaciones electr\u00f3nicas realizadas por la AFIP durante 2020. Entre octubre y diciembre el organismo realiz\u00f3 controles sobre distintas bases de datos que le permitieron iniciar m\u00e1s de 36.300 fiscalizaciones electr\u00f3nicas (controles y verificaciones no presenciales que se tramitan \u00edntegramente online).<\/p>\n El mecanismo de fiscalizaci\u00f3n que facilit\u00f3 las tareas de control en el marco de la pandemia del COVID-19 arroj\u00f3 en sus primeros tres meses de vigencia ingresos por m\u00e1s de 1100 millones de pesos en impuestos adeudados.<\/p>\n \u00abLas campa\u00f1as realizadas mostraron un elevado nivel de respuesta de los contribuyentes que comenzaron a rectificar sus declaraciones juradas y cumplieron la pretensi\u00f3n fiscal\u00bb, detallaron en AFIP. Las fiscalizaciones electr\u00f3nicas fueron iniciadas por los siguientes items: Subvaluaci\u00f3n de inmuebles en el exterior en las declaraciones juradas de Bienes Personales, Utilizaci\u00f3n de facturas ap\u00f3crifas (c\u00f3mputo indebido de cr\u00e9dito fiscal), Tenencias declaradas como exentas en Bienes Personales (FCI y ONs), Rendimientos originados en aportes a SGR que no fueron declarados en Ganancias y Falta de presentaci\u00f3n del impuesto cedular.<\/p>\n AFIP descubri\u00f3 que, sin capacidad econ\u00f3mica, 300 personas y sociedades usaron t\u00edtulos y acciones para acceder a 402 millones.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":111678,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[21],"class_list":["post-111677","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informe-nacional","tag-argentina"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111677","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=111677"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111677\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media\/111678"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=111677"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=111677"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=111677"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nEl detalle de los datos del fisco muestra que, en noviembre del 2020, se vendieron m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares a contribuyentes sin capacidad de compra, a trav\u00e9s de d\u00f3lares financieros como el\u00a0Contado con Liquidaci\u00f3n y el MEP. Dentro de ese pelot\u00f3n hay 32 contribuyentes que se dolarizaron por un monto total de 72,4 millones de d\u00f3lares. Fueron, en su mayor\u00eda, contribuyentes que ten\u00edan la calificaci\u00f3n de ap\u00f3crifos y que realizaron operaciones de venta de valores negociables v\u00eda CCL o MEP.<\/p>\n
\nLa informaci\u00f3n requerida a los contribuyentes que est\u00e1n siendo fiscalizados contempla el detalle de operaciones de compraventa de t\u00edtulos p\u00fablicos y acciones; d\u00f3lar MEP y CCL, durante el per\u00edodo involucrado con el aporte de documentaci\u00f3n respaldatoria, como por ejemplo extractos bancarios, comprobantes de compraventas, entre otros.<\/p>\nFuente: P\u00e1gina 12<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"