El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional retir\u00f3 de esa categor\u00eda al pa\u00eds, al destacar los avances que se han realizado en la lucha contra el lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n
El GAFI destac\u00f3 los avances de Argentina en la lucha contra el lavado de dinero<\/p>\n
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunci\u00f3 hoy que el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) determin\u00f3 que Argentina sali\u00f3 de la denominada \u00abLista Gris\u00bb de seguimiento intensivo y que la decisi\u00f3n reconoce la lucha llevada adelante por el pa\u00eds en los \u00faltimos a\u00f1os \u00aben contra del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo\u00bb.<\/p>\n
El GAFI \u201cha reconocido que el sistema argentino de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo ha alcanzado los m\u00e1ximos est\u00e1ndares internacionales\u201d tras las reformas normativas encaradas en los \u00faltimos a\u00f1os, dijo este mediod\u00eda el ministro durante una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno.<\/p>\n
La decisi\u00f3n, \u201cadoptada por unanimidad, determina que la Argentina ha salido del proceso de seguimiento intensivo, que com\u00fanmente se denomina \u2018Lista Gris\u2019, e inclusive que pasar\u00e1 a integrar los equipos especializados conjuntos internacionales del Gafi que auditar\u00e1n a otros pa\u00edses\u201d, agreg\u00f3 el funcionario.<\/p>\n
Alak sostuvo que este logro \u201ces producto de la decisi\u00f3n pol\u00edtica de la presidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, quien durante cuatro a\u00f1os orden\u00f3 el mayor compromiso para que nuestro pa\u00eds supere las deficiencias detectadas en la evaluaci\u00f3n mutua de 2009 y autoriz\u00f3 un ambicioso plan de acci\u00f3n que fue cumplido acabadamente en tiempo r\u00e9cord\u201c, y que permiti\u00f3 que \u201choy tengamos un sistema confiable y eficaz\u201d.<\/p>\n
El ministro calific\u00f3 como \u201cuna muy buena noticia para el pa\u00eds, en especial para el sistema econ\u00f3mico y financiero\u201d a la resoluci\u00f3n del GAFI, que se adopt\u00f3 hoy en Par\u00eds en el marco de la sesi\u00f3n plenaria del organismo junto con el grupo t\u00e9cnico de revisi\u00f3n especializado ICRG (por sus siglas en ingl\u00e9s), ambos dependientes del G-20.<\/p>\n
\u201cLa resoluci\u00f3n fue adoptada por unanimidad por los pa\u00edses que integran el GAFI, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canad\u00e1, Rusia y China, y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, quienes por otra parte han felicitado a la Argentina por este logro\u201d, indic\u00f3 Alak.<\/p>\n
Al referirse a las consecuencias de la decisi\u00f3n, manifest\u00f3 que \u201ctiene mucha relevancia, porque una resoluci\u00f3n contraria podr\u00eda haber perjudicado a la operatoria financiera de la banca especialmente de la banca nacional\u201d.<\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s le otorga a la Argentina una certificaci\u00f3n internacional de que su sistema de lucha contra el lavado de activo y financiamiento del terrorismo tiene hoy todos los requisitos que exigen las m\u00e1ximas autoridades financieras del mundo y de los pa\u00edses que han impulsado el GAFI\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
\u201cHemos modificado sustancialmente todo el sistema de prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo\u201d, se\u00f1al\u00f3, y precis\u00f3, en ese sentido, que \u201cse han efectuado modificaciones normativas y se ha reformado completamente la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), dot\u00e1ndola de las herramientas y los recursos necesarios para una efectiva lucha contra esos delitos\u201d.<\/p>\n
\u201cEl valor agregado de este proceso es que lo hemos ha llevado adelante en pleno ejercicio de nuestra soberan\u00eda, respetando nuestra tradici\u00f3n jur\u00eddica y observando los derechos humanos como premisa fundamental de todas sus pol\u00edticas de Estado\u201d, dijo.
\nEstos cambios normativos y administrativos \u201cpermitieron incrementar las causas judiciales en tr\u00e1mite, donde ya existen 13 condenados a penas de prisi\u00f3n por el delito del lavado de activos\u201d.<\/p>\n
Entre las normas sancionadas en los \u00faltimos a\u00f1os, mencion\u00f3 las leyes 26.683, que crea el cap\u00edtulo 13 del C\u00f3digo Penal, estableciendo como bien jur\u00eddico, y la n\u00famero 26.734, sobre delitos financieros protegido el orden econ\u00f3mico y financiero; la ley n\u00famero 26.733, sobre financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
\u201cEsta es y debe ser una pol\u00edtica de Estado, y como bien ha se\u00f1alado la presidenta, involucra a los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los avances r\u00e1pidos de la Argentina tienen su explicaci\u00f3n en el alt\u00edsimo compromiso del pa\u00eds, reconocido por el GAFI en esta lucha y reordenamiento de sus sistema, que en cuatro a\u00f1o generaron las condiciones para dise\u00f1ar y aplicar un sistema con gran eficacia\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n
Alak record\u00f3 que \u201cla Presidenta, cuando en el a\u00f1o 2009 el GAFI reconoci\u00f3 debilidades en el sistema, promovi\u00f3 un profundo cambio normativo, una rejerarquizaci\u00f3n notable de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), poniendo mucho esfuerzo en cuanto a dotarla de presupuesto y otras herramientas y poniendo al frente a Jos\u00e9 Sbatella, quien ha hecho una gran tarea en estos cuatro a\u00f1os\u201d.<\/p>\n
El ministro tambi\u00e9n mencion\u00f3 la tarea realizada por Alejandro Vanoli al frente de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores; del vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; por Ana Dura\u00f1ona, gerente de Prevenci\u00f3n y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de La Naci\u00f3n; y por el director del Programa Nacional de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos del ministerio de Justicia, Diego Sarrabayrouse.<\/p>\n
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