{"id":20168,"date":"2014-11-28T09:38:16","date_gmt":"2014-11-28T12:38:16","guid":{"rendered":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/?p=20168"},"modified":"2015-04-28T15:58:19","modified_gmt":"2015-04-28T18:58:19","slug":"afip-denuncio-al-banco-hsbc-por-4-mil-cuentas-de-argentinos-ocultas-en-suiza","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/afip-denuncio-al-banco-hsbc-por-4-mil-cuentas-de-argentinos-ocultas-en-suiza\/","title":{"rendered":"AFIP denunci\u00f3 al banco HSBC por 4 mil cuentas de argentinos ocultas en Suiza"},"content":{"rendered":"

\"banco_hsbc_1_10\"<\/a>
\nSe trata de una denuncia por evasi\u00f3n fiscal y asociaci\u00f3n fiscal il\u00edcita, que involucra a m\u00e1s de 4 mil ciudadanos argentinos, que manten\u00edan cuentas ocultas en Suiza a trav\u00e9s del banco HSBC.<\/p>\n

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, denunci\u00f3 al banco HSBC y al titular de su filial argentina, Gabriel Martino, tras constatar la existencia de unas 4.040 cuentas ocultas en Suiza, todas vinculadas a esa entidad bancaria.<\/p>\n

\u00abEl HSBC de Argentina tiene una cuenta oculta en Suiza y, adem\u00e1s, el presidente del banco posee una cuenta no declarada en el HSBC de Ginebra\u00bb, apunt\u00f3 Echegaray en una conferencia de prensa en la que anunci\u00f3 la presentaci\u00f3n de la denuncia \u201cpor evasi\u00f3n fiscal y asociaci\u00f3n fiscal il\u00edcita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza\u201d.<\/p>\n

Echegaray se refiri\u00f3 a la existencia de \u201cuna plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias que operan en la Argentina, todas vinculadas al HSBC\u201d. El presunto il\u00edcito se devel\u00f3 \u201ca partir del acuerdo con el gobierno de Francia\u201d, y se concret\u00f3 a trav\u00e9s de pasaportes de doble nacionalidad \u00abpara crear una pantalla m\u00e1s\u00bb.<\/p>\n

Estas operaciones \u00abse facilitaban a trav\u00e9s de una red de sociedades off shore que estaban estructuradas exclusivamente para poner un elemento m\u00e1s para que la administraci\u00f3n fiscal no pudiera llegar\u00bb, detall\u00f3. El titular de la AFIP explic\u00f3 que la investigaci\u00f3n permiti\u00f3 obtener datos precisos de los 4.040 argentinos con cuentas en la entidad por las cuales se concretaban los il\u00edcitos y que de ese total, hasta el momento no se pudieron localizar a 300.<\/p>\n

Se pudo conocer n\u00fameros telef\u00f3nicos, correos electr\u00f3nicos, profesiones, tipo de v\u00ednculo con el banco, saldos y movimientos de las cuentas, apoderados, intermediarios, beneficiarios y hasta las sociedades utilizadas como pantalla, todas instaladas en territorios de la corona brit\u00e1nica.<\/p>\n

Echegaray precis\u00f3 que de los m\u00e1s de 4.000 contribuyentes involucrados, sobre unos 300 no se cuentan a\u00fan datos, por los que no se pudieron localiza a esas personas.<\/p>\n

Fuente: InfoCielo<\/h6>\n
\n

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 <\/p>\n

Difunden la lista de sospechados de esconder cuentas bancarias en Suiza<\/h2>\n

Luego que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, denunciara penalmente a directivos de la sucursal local del HSBC y a m\u00e1s de 4.000 clientes argentinos por esconder cuentas bancarias en Suiza, se conocieron nombres y empresas involucradas<\/p>\n

Aunque Echegaray evit\u00f3 dar las identidades, \u00c1mbito Financiero consigui\u00f3 de fuentes judiciales el listado original de sospechados en las maniobra, que a continuaci\u00f3n se reproduce.<\/p>\n

PERSONAS Y ENTIDADES<\/strong><\/p>\n

Lacrozce de Fortabat, Amalia, empresaria (fallecida)
\nAmoedo, Adriana Amalia, nieta de Amalia de Fortabat
\nPrat Gay, Alfonso, exdiputado de la Coalici\u00f3n C\u00edvica
\nMartino, Gabriel, directivo de HSBC Argentina
\nNeustadt, Bernardo, periodista (fallecido)
\nGoldfartb, Roberto Jaime, exdue\u00f1o de Diarco
\nSaturnino Herrero, Mitjans, miembro del directorio del Grupo Clar\u00edn
\nIba\u00f1ez, Mariano Marcelo, presidente de Cablevisi\u00f3n.
\nCasey, Pablo C\u00e9sar, miembro del directorio del Grupo Clar\u00edn y Cablevisi\u00f3n.
\nS\u00e1nchez Samiento, Sebastian, miembro del directorio de Cablevisi\u00f3n
\nGonz\u00e1lez Baruki, Luis Alberto, miembro del directorio de Cablevisi\u00f3n
\nUrricelqui, Alejandro Alberto, miembro del directorio de Cablevisi\u00f3n
\nMoltini, Carlos Alberto, miembro del directorio de Cablevisi\u00f3n
\nFleisman, Jorge Ernesto, abogado
\nBuratovich, Adolfo Jos\u00e9, due\u00f1o de una cerealera.
\nKeller Sarmiento, Carlos Oscar, embajador en Hungr\u00eda, Italia y Alemania (fallecido)
\nBalbin, Juan Andr\u00e9s, fue abogado de Wenceslao Bunge, exvocero de Alfredo Yabr\u00e1n
\nGarber, Natalio, exdue\u00f1o de Musimundo
\nMonti, Roberto Luis, expresidente de YPF, director de Petrobr\u00e1s y Tenaris
\nRoman, Alfredo Alberto, accionista de Logistics Platforms Investment S.A
\nMauro, Gustavo Gabriel, parte del grupo financiero que encabeza Alfredo Mauro
\nChiantore, Ricardo, empresario; titular del SEC.
\nChiantore, Jos\u00e9 Ricardo, padre de Ricardo Chiantore
\nRoemmers, Alfredo Pablo, vinculado al laboratorio Roemmers
\nBusnelli, Roberto Oreste Antonio, vinculado a Asatej y laboratorios Buxton
\nBassedas, Christian, exjugador y exmanager de V\u00e9lez
\nC\u00e1mara Arbitral de la Bolsa de Cereales, comercio de granos
\nAsociaci\u00f3n Civil Esclerosis M\u00faltiple Argentina
\nCaja de Previsi\u00f3n M\u00e9dica de La Pampa
\nGrobocopatel, Adolfo, empresario Agropecuario
\nSilva Garreton, Mart\u00edn Jos\u00e9 Agust\u00edn, exjuez
\nProvincia Cruz del Sur, Congregaci\u00f3n de Los Maristas
\nMoneta, Ra\u00fal Juan Pedro, exbanquero, empresario
\nBieli Kresimir, Juan, expresidente de Alhec Tours
\nGrobocopatel, Gustavo Fabi\u00e1n, presidente del grupo Los Grobo
\nEzkenazi, Sebasti\u00e1n, empresario, expresidente de YPF
\nCaja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados
\nSavanti, V\u00edctor Luis, exdirectivo de Loma Negra<\/p>\n

EMPRESAS<\/p>\n

HSBC
\nCablevisi\u00f3n
\nMulticanal S.A.
\nDeutsche Bank S.A.
\nEdesur S.A.
\nLoma Negra Compa\u00f1\u00eda Industrial Argentina S.A.
\nMastellone Hermanos S.A.
\nExolgan S.A.
\nCentral Puerto S.A.
\nAlhec Tours S.A. Cambio Bolsa y Turismo
\nAlce Latino Americana
\nArtrium S.A.
\nBaker Bros S.A.
\nBanque Velox S.A.
\nBeckon Trading S.A.
\nBiomas S.A.
\nBridas S.A.P.I.C
\nCambio Mercurio S.A.
\nCampo Alegre S.A.
\nCaspian S.A.
\nCinter. S.R.L
\nComarine S.A.
\nCompa\u00f1\u00eda de Servicios Farmac\u00e9uticos S.A.
\nCoperative Popular de Electricidad, Obras y Servicios P\u00fablicos de Santa Rosa LTD
\nFideicomiso Constituyente 2995
\nIndunor S. A.
\nInmoval Nutrer S.A.
\nInvema S.A.
\nLaboratorio Kampel Martian S.A. (LKM)
\nLaboratorios Ingens S.A.
\nLaboratorios Rontag S.A.
\nLevy de Tawil Sara Odette
\nNautilus Investments Holding LTD
\nPampa Holding S.A.
\nPetroqu\u00edma Comodoro Rivadavia S.A.
\nPlunimar S.A.
\nPowerco S.A.
\nPuro Tabaco S.A.
\nReinforced Plastic S.A.
\nServimarine S.A.
\nSofrar S.A.
\nValenciana Argentina S.A.
\nZafra S.A.<\/p>\n

Fuente: El Once<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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