{"id":21254,"date":"2014-12-16T07:29:26","date_gmt":"2014-12-16T10:29:26","guid":{"rendered":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/?p=21254"},"modified":"2014-12-16T08:32:49","modified_gmt":"2014-12-16T11:32:49","slug":"los-10-paises-donde-el-hsbc-tuvo-escandalos-mas-resonantes","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/los-10-paises-donde-el-hsbc-tuvo-escandalos-mas-resonantes\/","title":{"rendered":"Los 10 pa\u00edses donde el HSBC tuvo esc\u00e1ndalos m\u00e1s resonantes"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/HSBC.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-21255\" src=\"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/HSBC.jpg\" alt=\"HSBC\" width=\"600\" height=\"387\" srcset=\"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/HSBC.jpg 600w, http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/HSBC-300x193.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/p>\n<p>El gigante financiero global ha recibido en los \u00faltimos a\u00f1os un sinn\u00famero de denuncias por maniobras ilegales de todo tipo.<\/p>\n<p>Lavado de activos, dinero de los carteles mexicanos, manipulaci\u00f3n de tasas de inter\u00e9s y hasta da\u00f1os ambientales, son s\u00f3lo algunos de los delitos por los que ha sido investigado y condenado en varios pa\u00edses.<\/p>\n<p><strong>Estados Unidos<\/strong><\/p>\n<p>Los problemas para el HSBC en Estados Unidos comenzaron en julio de 2012, cuando el senador dem\u00f3crata Carl Levin present\u00f3 un informe en el Congreso norteamericano que daba cuenta como, entre 2006 y 2009, el banco lav\u00f3 miles millones de d\u00f3lares de los carteles de Sinaloa (M\u00e9xico) y del Valle del Norte (Colombia).<\/p>\n<p>El informe del Congreso estadounidense comprob\u00f3 adem\u00e1s que el HSBC le proporcion\u00f3 servicios bancarios al banco saud\u00ed Al Rajhi, cuya financiaci\u00f3n de organizaciones terroristas, entre ellas Al Qaeda, ha sido probada hasta por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).<\/p>\n<p>El caso finalmente fue cerrado cuando el banco lleg\u00f3 a un acuerdo con el gobierno de Barack Obama mediante el cual la entidad financiera debi\u00f3 reconocer los hechos que se le imputaban y pagar una multa de 1.900 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p><strong>M\u00e9xico<\/strong><\/p>\n<p>El mismo informe del Senado norteamericano se\u00f1al\u00f3 a la filial del banco en M\u00e9xico (HBMX) como el origen de los delitos que luego se cometieron en Estados Unidos, y manifestaba que ten\u00eda \u00abun historial de deficiencias antilavado de dinero, incluyendo la falta de pol\u00edticas para conocer al cliente, un sistema de monitoreo disfuncional, banqueros que se resist\u00edan a cerrar cuentas pese a evidencia de actividad sospechosa, y clientes de alto perfil involucrados en el tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n<p>El HSBC M\u00e9xico se convirti\u00f3 en el principal exportador de d\u00f3lares a la filial estadounidense del banco (HBUS) transfiriendo 3,000 millones de d\u00f3lares (mdd) en 2007 y 4,000 mdd en 2008, cifras que excedieron las de otros bancos mexicanos y sus afiliados.<\/p>\n<p><strong>Reino Unido<\/strong><\/p>\n<p>En noviembre de 2013, el HSBC reconoci\u00f3 a trav\u00e9s de una comunicaci\u00f3n emitida por su casa matriz en Londres que estaba siendo investigado \u00abcon relaci\u00f3n a los intercambios en el mercado de divisas. Estamos cooperando con las investigaciones, que se encuentran en un estado preliminar\u00bb.<\/p>\n<p>La acusaci\u00f3n, que consist\u00eda concretamente en la sospecha de manipulaci\u00f3n de las tasas Libor y Eurolibor, tambi\u00e9n involucr\u00f3 al Deutsche Bank, al suizo UBS, a los estadounidenses Citigroup y JP Morgan, y a los brit\u00e1nicos Barclays y Royal Bank of Scotland (RBS).<\/p>\n<p>Por este caso, las instituciones financieras fueron multadas en mayo de esta a\u00f1o por la Comisi\u00f3n Europea y la autoridad brit\u00e1nica de regulaci\u00f3n financiera (FCA, por sus sigla en ingl\u00e9s) por una suma de 3.300 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p><strong>Espa\u00f1a<\/strong><\/p>\n<p>A fines de 2012, esta vez en Espa\u00f1a, el HSBC termin\u00f3 involucrado en una investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n y la Audiencia Nacional de ese pa\u00eds por blanqueo de capitales y fraude fiscal por parte de empresarios chinos y sus socios espa\u00f1oles, en lo que se denomin\u00f3 como &#8216;Caso Emperador&#8217;. Por esta causa termin\u00f3 procesado el ejecutivo del HSBC Marc P\u00e9rez, se\u00f1alado por los investigadores como \u00abel brazo ejecutor\u00bb de una trama internacional de lavado de dinero que involucr\u00f3 a personalidades importantes del \u00e1mbito empresarial espa\u00f1ol.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n, a partir de la investigaci\u00f3n comenzada en Francia se supo que dirigentes del gobernante Partido Popular ten\u00edan cuentas no declaradas en Suiza, donde depositaban el dinero ilegal de esa fuerza pol\u00edtica, generando el esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n m\u00e1s grave de la administraci\u00f3n Rajoy.<\/p>\n<p><strong>Francia<\/strong><\/p>\n<p>Es el pa\u00eds de origen desde donde partieron las investigaciones sobre las 13.000 cuentas sin declarar en Suiza, muchas de ellas pertenecientes a ciudadanos franceses, cuya documentaci\u00f3n fue entregada a la justicia de este pa\u00eds por el arrepentido Herv\u00e9 Falciani.<\/p>\n<p>El 21 de noviembre pasado imputaron en Francia a la filial suiza del HSBC y le impusieron una fianza de 50 millones de euros para garantizar el pago de eventuales sanciones, por haber captado clientes para llevar su dinero a cuentas en Suiza y escapar as\u00ed al fisco franc\u00e9s.<\/p>\n<p><strong>Italia<\/strong><\/p>\n<p>La polic\u00eda financiera de Italia revel\u00f3 que gracias a los datos proporcionados sobre clientes de la filial suiza del HSBC, la investigaci\u00f3n realizada revel\u00f3 que cerca de 7.000 italianos poseen cuentas valuadas en casi US$7.000 millones.<\/p>\n<p><strong>B\u00e9lgica<\/strong><\/p>\n<p>La justicia belga imput\u00f3 al HSBC por fraude fiscal y lavado de dinero, la figura legal que se investigar\u00e1 tambi\u00e9n en nuestro pa\u00eds, por ser un delito que no prescribe.<\/p>\n<p>El caso est\u00e1 relacionado con la lista de evasores proporcionada por Falciani, le\u00edda en su momento por quien fuera la Ministra de Hacienda francesa, Christine Lagarde.<\/p>\n<p><strong>Suiza<\/strong><\/p>\n<p>Es el lugar hacia el que apuntan todas las miradas, dado que desde la sucursal del banco brit\u00e1nico en Ginebra es desde donde se urdieron todas las maniobras ilegales que se investigan en el resto de los pa\u00edses.\u00c7<\/p>\n<p><strong>Malasia<\/strong><\/p>\n<p>La organizaci\u00f3n humanitaria Global Witness denunci\u00f3 al HSBC por financiar conglomerados forestales de gran escala que destruyeron los bosques tropicales en la isla de Borneo y cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos por las condiciones de trabajo inhumanas impuestas a los pobladores del lugar.<\/p>\n<p><strong>Argentina<\/strong><\/p>\n<p>En el \u00faltimo esc\u00e1ndalo de grandes proporciones protagonizado por el banco, la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos denunci\u00f3 la existencia de una serie de plataformas ilegales montadas por el HSBC con el fin de facilitar la evasi\u00f3n en el pago de impuestos, en maniobras por al menos 3.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<h6>Fuente: Tucum\u00e1n Hoy<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El gigante financiero global ha recibido en los \u00faltimos a\u00f1os un sinn\u00famero de denuncias por maniobras ilegales de todo tipo. 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