{"id":24420,"date":"2015-02-10T10:40:15","date_gmt":"2015-02-10T13:40:15","guid":{"rendered":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/?p=24420"},"modified":"2015-02-10T10:40:15","modified_gmt":"2015-02-10T13:40:15","slug":"cuentas-secretas-en-suiza-el-que-mas-dinero-maneja-es-argentino","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/cuentas-secretas-en-suiza-el-que-mas-dinero-maneja-es-argentino\/","title":{"rendered":"Cuentas secretas en Suiza: el que m\u00e1s dinero maneja es argentino"},"content":{"rendered":"

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\nSeg\u00fan la investigaci\u00f3n del grupo period\u00edstico ICIJ, de Washington, la sede suiza del banco ingl\u00e9s HSBC -el m\u00e1s grande de Europa- movi\u00f3 en s\u00f3lo 2 a\u00f1os 180.600 millones de euros no declarados, producto de blanqueos.<\/p>\n

Numerosas personalidades pol\u00edticas, del mundo del espect\u00e1culo, el deporte y los negocios aparecen citadas por varios medios internacionales que revelaron la cara oculta del secreto bancario en Suiza, bas\u00e1ndose en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.<\/p>\n

Bautizada \u201cSwissLeaks\u201d, la investigaci\u00f3n es un verdadero viaje al coraz\u00f3n de la evasi\u00f3n fiscal y saca a la luz las artima\u00f1as empleadas para disimular dinero no declarado.<\/p>\n

El hombre con m\u00e1s dinero depositado en Suiza entre los clientes del banco HSBC de todo el mundo es un contador argentino, de 51 a\u00f1os, graduado de la Universidad de Belgrano y por cuyas manos pasaron -y a\u00fan pasan- miles de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

El n\u00famero 1 en el r\u00e1nking global del HSBC se llama Miguel Gerardo Abadi. Radicado en Londres, es \u201cmanager\u201d de Gems, un fondo de inversi\u00f3n que lleg\u00f3 a administrar U$S 6.700 millones entre acciones, bonos y otros activos financieros.<\/p>\n

Abadi gestiona la mayor fortuna de la lista de los 106.498 clientes del HSBC en 203 pa\u00edses que el inform\u00e1tico del banco, Herv\u00e9 Falciani, entreg\u00f3 a las autoridades de Francia. El diario Le Monde obtuvo la informaci\u00f3n y la comparti\u00f3 con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ).<\/p>\n

Entre los clientes del HSBC Ginebra aparecen reyes, presidentes, traficantes de armas, estrellas de rock y deportistas.
\nY 4.620 cuentas se vinculan con la Argentina.<\/p>\n

El caso salpica a varias personalidades, incluyendo a un exguardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Ch\u00e1vez y luego alto cargo de su gobierno, al tambi\u00e9n fallecido banquero espa\u00f1ol Emilio Bot\u00edn, o a futbolistas como el uruguayo Diego Forl\u00e1n.<\/p>\n

En el per\u00edodo analizado (2005-2007), Venezuela es el tercer pa\u00eds con una mayor cantidad de d\u00f3lares en la filial suiza del banco brit\u00e1nico, con un total de 14.800 millones, seg\u00fan los archivos filtrados.<\/p>\n

Los ficheros publicados son extra\u00eddos de datos copiados por el inform\u00e1tico Herv\u00e9 Falciani, ex empleado de la filial suiza de HSBC. Estos datos s\u00f3lo eran conocidos por la justicia y algunas administraciones fiscales, aunque algunos elementos fueron filtrados a la prensa.<\/p>\n

El diario franc\u00e9s Le Monde tuvo acceso a los datos bancarios de m\u00e1s de 100.000 clientes, procedentes de 200 pa\u00edses, y pas\u00f3 la informaci\u00f3n al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ por sus siglas en ingl\u00e9s), con sede en Washington, que los comparti\u00f3 con medio centenar de medios de comunicaci\u00f3n internacionales.<\/p>\n

Los datos, analizados por 154 periodistas de 47 pa\u00edses, corresponden al per\u00edodo que va de 2005 a 2007. Miles de millones habr\u00edan transitado por esas cuentas de Ginebra, disimuladas, entre otras, detr\u00e1s de estructuras offshore en Panam\u00e1 y en las Islas V\u00edrgenes brit\u00e1nicas.<\/p>\n

Solamente entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007, 180.600 millones de d\u00f3lares habr\u00edan transitado por estas cuentas en Ginebra.<\/p>\n

Ayer, la filial suiza del banco brit\u00e1nico HSBC asegur\u00f3 que ha \u201ccambiado\u201d, tras los \u201cfallos constatados en 2007\u201d, seg\u00fan un comunicado transmitido a la prensa internacional.<\/p>\n

HSBC Suiza \u201cha emprendido una transformaci\u00f3n radical en 2008 para impedir que sus servicios sean utilizados con el fin de defraudar al fisco o blanquear dinero sucio\u201d, indica en el comunicado el director general de la filial, Franco Morra. Sin embargo, en B\u00e9lgica, el juez de instrucci\u00f3n, que inculp\u00f3 en noviembre a HSBC Private por fraude fiscal y blanqueo, estim\u00f3 que lleg\u00f3 el momento de que el banco \u201ccolabore\u201d, al tiempo que estudia \u201cemitir \u00f3rdenes de arresto internacional\u201d contra sus dirigentes.<\/p>\n

Personalidades implicadas<\/h3>\n

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En el caso est\u00e1n implicadas numerosas personalidades de todo el mundo.<\/p>\n

Respecto a Venezuela, el ICIJ se\u00f1ala como principal involucrado a Alejandro Andrade, ex guardaespaldas de Hugo Ch\u00e1vez, quien fue presidente de la Oficina del Tesoro entre 2007 y 2010 y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Econ\u00f3mico de Venezuela (Bandes).<\/p>\n

Brasil se sit\u00faa como el noveno pa\u00eds de la lista con 7.000 millones de d\u00f3lares en las cuentas en el per\u00edodo en cuesti\u00f3n. Seg\u00fan el registro, hay un total de 8.667 clientes con alg\u00fan v\u00ednculo con Brasil, de los cuales 55% tienen la nacionalidad del vecino pa\u00eds sudamericano.<\/p>\n

En la lista de ICIJ, tambi\u00e9n se se\u00f1ala que desde Argentina llegaron un total de 3.500 millones de d\u00f3lares, desde 2.552 cuentas, ubicando al pa\u00eds en el puesto 21 en cuanto al monto depositado y en el puesto 7 tomando en consideraci\u00f3n la cantidad de cuentas.<\/p>\n

Seg\u00fan el diario La Naci\u00f3n, \u201cel n\u00famero 1 en el ranking global del HSBC se llama Miguel Gerardo Abadi\u201d.<\/p>\n

Nuestro vecino Uruguay, por su parte, est\u00e1 situado en el puesto n\u00famero 26 de los pa\u00edses con mayor cantidad de d\u00f3lares en cuentas con alg\u00fan v\u00ednculo con el pa\u00eds.<\/p>\n

Entre las dem\u00e1s personalidades se menciona al conocido empresario ecuatoriano \u00c1lvaro Noboa, que intent\u00f3 en varias ocasiones llegar a la presidencia del pa\u00eds. Seg\u00fan el ICIJ, Noboa comenz\u00f3 a ser cliente de HSBC en 2006 y lleg\u00f3 a tener entre 2006 y 2007 cerca de 92,1 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Entre otros nombres mencionados por los medios figuran el rey Mohamed VI de Marruecos, el rey Abdal\u00e1 II de Jordania, personalidades de la moda como la modelo Elle McPherson, la actriz Joan Collins, el piloto de motos italiano Valentino Rossi, el piloto espa\u00f1ol de F\u00f3rmula 1 Fernando Alonso, el actor norteamericano John Malkovich y el humorista franc\u00e9s Gad Elmaleh.<\/p>\n

Negocios non sanctos<\/h3>\n

\u201cHSBC Private Bank (Suiza) sigui\u00f3 ofreciendo servicios a clientes que hab\u00edan sido citados desfavorablemente por las Naciones Unidas, en documentos legales y en la prensa, por sus v\u00ednculos con el tr\u00e1fico de armas de guerra, diamantes o corrupci\u00f3n\u201d, denuncia el consorcio de periodistas de investigaci\u00f3n.<\/p>\n

En las fichas figuran en efecto nombres de saud\u00edes sospechosos de haber financiado a Osama Bin Laden en los a\u00f1os 2000, as\u00ed como barones de la droga o traficantes de armas.<\/p>\n

El secreto bancario en Suiza se ha reducido considerablemente, mientras aumenta la presi\u00f3n a las entidades bancarias y numerosos gobiernos intensifican la acci\u00f3n contra la evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n

Fuente: Los Andes<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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