{"id":24696,"date":"2015-02-13T08:20:47","date_gmt":"2015-02-13T11:20:47","guid":{"rendered":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/?p=24696"},"modified":"2015-02-13T10:23:02","modified_gmt":"2015-02-13T13:23:02","slug":"afip-reclamo-la-justicia-que-el-hsbc-repatrie-us3-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/afip-reclamo-la-justicia-que-el-hsbc-repatrie-us3-000-millones\/","title":{"rendered":"AFIP reclam\u00f3 a la Justicia que el HSBC repatr\u00ede US$3.000 millones"},"content":{"rendered":"

\"BANCO2\"<\/a>
\nSe estima que el dinero est\u00e1 depositado en las m\u00e1s de 4 mil cuentas integradas por sociedades e individuos que habr\u00edan fugado divisas del pa\u00eds.<\/p>\n

Fuentes vinculadas al procedimiento judicial informaron que el titular de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos, Ricardo Echegaray, se reuni\u00f3 con la titular del Juzgado Penal Tributario 3 Mar\u00eda Ver\u00f3nica Straccia, quien lleva adelante la causa por las 4.040 cuentas ocultas en la sucursal de Ginebra del HSBC.<\/p>\n

El administrador federal plante\u00f3 en esa instancia que \u201cel objetivo de la AFIP es que el banco repatrie los 3.000 millones de d\u00f3lares distribuidos en las 4.040 cuentas integradas por sociedades e individuos que se fugaron del pa\u00eds\u201d, explicaron las fuentes.<\/p>\n

Esto est\u00e1 en l\u00ednea con el pedido de la administraci\u00f3n tributaria del Reino Unido (HMRC, por sus siglas en ingles: \u201cHer Majesty’s Revenue and Customs) de pedir detalles de la denuncia de AFIP.<\/p>\n

A fines de noviembre, la AFIP present\u00f3 una denuncia contra el banco HSBC \u201cpor cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza\u201d bajo los cargos penales de evasi\u00f3n fiscal y asociaci\u00f3n fiscal il\u00edcita.<\/p>\n

La denuncia en si. La AFIP destac\u00f3 que la informaci\u00f3n que involucra a cuentas de m\u00e1s de 4000 ciudadanos argentinos se logr\u00f3 \u201ca partir del acuerdo con el gobierno de Francia\u201d.<\/p>\n

La denuncia plantea la existencia de una plataforma ilegal montada por el HSBC, y sus directivos, con el \u00fanico objetivo de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos y al resto de asesores profesionales y \u201cfacilitadores\u201d de la maniobra.<\/p>\n

Entidades involucradas. De acuerdo a una reciente publicaci\u00f3n del diario La Naci\u00f3n, el Grupo Clar\u00edn, con m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares depositados en el HSBC de Suiza, lidera la lista de argentinos con fondos en Ginebra no declarados ante la AFIP.<\/p>\n

Tambi\u00e9n figuran como titulares de cuentas el Grupo Fortabat, Telecom Argentina, Mastellone y hasta Edesur, denunciada por no invertir correctamente para atender el suministro de electricidad en el \u00e1rea metropolitana.<\/p>\n

Al momento de presentar la denuncia, la AFIP solicit\u00f3 que la Justicia argentina, por medio de un exhorto a Suiza, solicite informaci\u00f3n relacionada con las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas incluidas en la denuncia.<\/p>\n

Entre otros datos, se requiere informaci\u00f3n de los clientes, datos de las cuentas, productos contratados, contratos y documentaci\u00f3n de respaldo, registros de operaciones \u2013origen y destino de movimientos- identificaci\u00f3n de personal del banco intervinientes, apoderados, representantes y organigrama completo del banco.<\/p>\n

Fuente: InfoRegi\u00f3n<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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