El magistrado le solicit\u00f3 al Banco Central que informe sobre todas las cuentas que tengan a Macri como titular o apoderado. Tambi\u00e9n le pidi\u00f3 a la AFIP las declaraciones juradas del padre y los hermanos del Presidente y envi\u00f3 exhortos a cinco pa\u00edses.<\/p>\n
El juez Sebasti\u00e1n Casanello orden\u00f3 una bater\u00eda de medidas en la causa que surgi\u00f3 de la difusi\u00f3n de los Panama Papers y en la que investiga al presidente Mauricio Macri por presunta omisi\u00f3n maliciosa en su declaraci\u00f3n jurada de dos empresas offshore en las Islas Bahamas y en Panam\u00e1. El magistrado pidi\u00f3 al Banco Central que le env\u00ede toda la informaci\u00f3n de cuentas bancarias en los distintos bancos del pa\u00eds que tengan al presidente como titular o apoderado, tambi\u00e9n le solicit\u00f3 a la AFIP las declaraciones juradas de Franco Macri y de los hermanos del presidente Gianfranco y Mariano Macri. El juez envi\u00f3 exhortos a cinco pa\u00edses, entre ellos Uruguay y Panam\u00e1.<\/p>\n
Casanello tiene a su cargo la investigaci\u00f3n de las empresas off- shore de Macri y busca determinar si se cometieron delitos, en primer lugar, a partir de que no las declar\u00f3 en sus m\u00faltiples declaraciones juradas como diputado, jefe de Gobierno, candidato a presidente y ahora mandatario. Casanello hab\u00eda enviado una serie de exhortos a Panam\u00e1 y las Islas Bahamas, dos guaridas fiscales que son conocidas por su opacidad a la hora de brindar informaci\u00f3n.<\/p>\n
El juez ampli\u00f3 esas medidas de investigaci\u00f3n con otras que se conocieron ayer. En primer lugar, envi\u00f3 nuevos exhortos sobre empresas del Grupo Macri a Uruguay \u2013le solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre Gresoni SA\u2013, a Panam\u00e1 \u2013le pidi\u00f3 conocer la actividad comercial y el directorio de Faxchase Trading SA y Sideco Americana\u2013, al Reino Unido, a Irlanda \u2013le pidi\u00f3 conocer las actividades de Macri Investment Group\u2013 y a Brasil.<\/p>\n
En este \u00faltimo pa\u00eds es donde el Presidente sostuvo que se iba a utilizar a Fleg Trading para canalizar las inversiones para instalar Pago F\u00e1cil en Brasil y \u2013seg\u00fan afirm\u00f3 Macri\u2013 luego la operaci\u00f3n no se concret\u00f3, algo que este diario prob\u00f3 que era falso: Fleg Trading oper\u00f3 en Brasil e incluso form\u00f3 parte mayoritaria de otra empresa del holding familiar, Owners do Brasil Participacoes. Esa empresa se us\u00f3 para pagar un pr\u00e9stamo otorgado en 1996 por el Hotel Nuraghe Protorotondo, propiedad de Giorgo Nocella, un \u00edntimo amigo de Franco Macri. Toda esta informaci\u00f3n fue aportada al juez esta semana en una declaraci\u00f3n testimonial del periodista de Tom\u00e1s Lukin. El juez pidi\u00f3 informaci\u00f3n a Brasil sobre Fleg Trading, Global Collection Services y Owners Do Brasil.<\/p>\n
Casanello pidi\u00f3 adem\u00e1s que la AFIP le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de Francisco (Franco) Macri, Gianfranco Macri y Mariano Macri entre los a\u00f1os 2012 y 2014.<\/p>\n
El magistrado tambi\u00e9n le orden\u00f3 al ente recaudador que entregue todos los registros de las cuentas bancarias y participaciones societarias del Presidente. A la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ) le solicit\u00f3, en tanto, los legajos de las empresas del holding Macri Socma, Inversid, Yacylec y Sideco.<\/p>\n
El juez le orden\u00f3, en tanto, al Banco Central que le requiera a todas las entidades bancarias que le env\u00eden todos los datos que posean sobre cuentas en las que Macri haya participado, ya sea como titular o apoderado, a partir del 1 de enero de 2016 hasta la actualidad. Tambi\u00e9n deber\u00e1n informar punto por punto los movimientos de fondos que tuvo el presidente en sus cuentas bancarias.<\/p>\n
Casanello tiene previsto tomarle declaraci\u00f3n testimonial la semana pr\u00f3xima al ex directivo de Socma Orlando Salvestrini, para que d\u00e9 informaci\u00f3n sobre cu\u00e1les fueron las actividades de Fleg Trading en Brasil en relaci\u00f3n a la instalaci\u00f3n de Pago F\u00e1cil.<\/p>\n
El magistrado adem\u00e1s hab\u00eda solicitado a la secretar\u00eda de Lucha contra la Corrupci\u00f3n, que conduce Laura Alonso, que le brinde un informe sobre las investigaciones que est\u00e1 realizando sobre Macri y sobre el intendente de Lan\u00fas, N\u00e9stor Grindetti.<\/p>\n
El magistrado le solicit\u00f3 al Banco Central que informe sobre todas las cuentas que tengan a Macri como titular o apoderado. Tambi\u00e9n le pidi\u00f3 a la AFIP las declaraciones juradas del padre y los hermanos del Presidente y envi\u00f3 exhortos a cinco pa\u00edses.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":48113,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[21],"class_list":["post-48112","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informe-nacional","tag-argentina"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48112","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48112"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48112\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media\/48113"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48112"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48112"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48112"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}