Se lo entreg\u00f3 la UIF al juez Casanello. El presidente figura en el directorio de la empresa Kagemusha, con sede en Panam\u00e1.<\/p>\n
La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) entreg\u00f3 al juez federal Sebasti\u00e1n Casanello un despacho de inteligencia que indica que el presidente Mauricio Macri \u00abconformar\u00eda\u00bb el directorio de la empresa offshore Kagemusha, con sede en Panam\u00e1.<\/p>\n
Seg\u00fan ese informe, la compa\u00f1\u00eda est\u00e1 radicada en Panam\u00e1 con el folio n\u00famero 71.446, inscripta el 11 de mayo de 1981, con un capital social de 10 mil d\u00f3lares, registrada por Eloy Benedetti y Rodrigo Arosemena, y como presidente tendr\u00eda a Franco Macri.<\/p>\n
La sociedad, adem\u00e1s, tendr\u00eda como integrantes del directorio a Gianfranco, Francisco y Mauricio Macri, as\u00ed como a Eloy Benedetti.<\/p>\n
\u00abLa empresa en cuesti\u00f3n no mantendr\u00eda propiedades registradas en Panam\u00e1 ni actividad comercial declarada, no mantendr\u00eda antecedentes criminales ni se encontrar\u00eda vinculada a procesos relacionados con drogas o criminalidad organizada, encontr\u00e1ndose en la lista de sociedades con riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales\u00bb, se\u00f1al\u00f3 el informe de la UIF.<\/p>\n
El presidente Macri es investigado por omisi\u00f3n maliciosa de bienes en su declaraci\u00f3n jurada, puesto que se lo acusa de no haber declarado su participaci\u00f3n en las sociedades Kagemusha y Fleg Trading LTD, esta \u00faltima con sede en las Islas Bahamas.<\/p>\n
La denuncia la hizo el diputado nacional por Neuqu\u00e9n Norman Dar\u00edo Mart\u00ednez y la causa est\u00e1 en poder del juez Casanello y del fiscal federal Federico Delgado, quienes ya libraron exhortos en b\u00fasqueda de informaci\u00f3n sobre el entramado de sociedades.<\/p>\n
El informe de la UIF fue en respuesta a un pedido de Casanello para conocer la existencia y vigencia de las dos firmas offshore investigadas, as\u00ed como de cuentas en jurisdicci\u00f3n donde se constituyeron ambas firmas.<\/p>\n
La UIF inform\u00f3 que Fleg Trading LTD \u00abno se encontrar\u00eda registrada en Panam\u00e1\u00bb, a diferencia de Kagemusha.<\/p>\n
El organismo advirti\u00f3 al juez que la informaci\u00f3n \u00abno es v\u00e1lida para procesos jur\u00eddicos, puede ser considerada solamente como informaci\u00f3n de inteligencia y que a fines de poder ser utilizada como prueba, las autoridades competentes la deben requerir a la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 apelando al acuerdo en materia de asistencia jur\u00eddica entre ambos pa\u00edses\u00bb.<\/p>\n
Esto \u00faltimo ocurri\u00f3 en otro informe del organismo entregado al juez en la causa por lavado de dinero contra L\u00e1zaro B\u00e1ez, y en donde se inform\u00f3 de la existencia de cuentas bancarias en Suiza por parte de los hijos del empresario.<\/p>\n
Ante la advertencia del organismo que solo pod\u00eda ser utilizado como informe de inteligencia y no como prueba, y al haber en base a \u00e9l citado a indagatoria a los hijos de B\u00e1ez, ahora los imputados cuestionaron la utilizaci\u00f3n de dicha informaci\u00f3n.<\/p>\n
Un informe confirma que Macri est\u00e1 ligado a una firma offshore<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":50703,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[21],"class_list":["post-50702","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informe-nacional","tag-argentina"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=50702"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50702\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media\/50703"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=50702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=50702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=50702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}