Ampl\u00edan la denuncia contra la vicepresidenta Gabriela Michetti. La investigaci\u00f3n empieza a extenderse hacia las fundaciones de otros pol\u00edticos del PRO que nunca han presentado balances. Hoy vence el plazo para que la AFIP entregue un informe sobre sus situaciones.<\/p>\n
El d\u00eda que Gabriela Michetti sali\u00f3 a argumentar que parte del dinero robado de su casa correspond\u00eda a donaciones recibidas por la fundaci\u00f3n SUMA, que ella preside, no calcul\u00f3 que estaba generando una onda expansiva que en poco tiempo se proyectar\u00eda a otras entidades dirigidas por funcionarios del PRO. La \u00faltima semana la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ) inform\u00f3, como parte de las medidas de la investigaci\u00f3n sobre el origen del dinero sustra\u00eddo a la vicepresidenta, que ni SUMA ni Fundar Justicia y Seguridad, que dirige el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, ni tampoco Formar, a cargo del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, hab\u00edan presentado sus balances. Tambi\u00e9n est\u00e1 bajo la lupa Creer y Crecer, fundada por Mauricio Macri en 2001 y que se disolvi\u00f3 el a\u00f1o pasado, cuando la comandaba el intendente de Lan\u00fas, N\u00e9stor Grindetti. Despu\u00e9s de que P\u00e1gina\/12 revelara este cuadro de situaci\u00f3n, que el juzgado de Ariel Lijo analiza como posible modus operandi, Michetti present\u00f3 abogados defensores en la causa, lo que implica que asume su condici\u00f3n de imputada. Los denunciantes sospechan que son maniobras de lavado de dinero y\/o financiamiento ilegal de la pol\u00edtica. Hoy se vence el plazo para que la AFIP entregue un informe sobre fundaciones que deber\u00eda mostrar, entre los puntos clave, si en sus declaraciones incluyen las donaciones que reciben y si, como dicta la ley, est\u00e1n bancarizadas.<\/p>\n
El viernes a \u00faltima hora, el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade present\u00f3 una ampliaci\u00f3n de su denuncia original ante el juez Lijo, en la que pide que se investiguen cuentas, empresas y contrataciones de Juan Tonelli, pareja de Michetti. Plantea la sospecha de que parte del dinero puede tener origen en contrataciones directas con las que fue beneficiado el a\u00f1o pasado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A Tonelli lo meti\u00f3 en la escena la propia Michetti, cuando en un comunicado que public\u00f3 en su p\u00e1gina de facebook dijo que los 50 mil d\u00f3lares que le robaron se los hab\u00eda prestado \u00e9l para pagar una maestr\u00eda que cursar\u00eda su hijo. Otros 200 mil pesos que le faltaban, se\u00f1al\u00f3 en el mismo texto, \u201cpertenec\u00edan a donaciones que se realizaron a la fundaci\u00f3n SUMA\u201d, y que fueron recaudadas para \u201cla cena anual\u201d que se har\u00eda una semana despu\u00e9s. 45 mil pesos tambi\u00e9n sustra\u00eddos eran para pagar refacciones de la casa. Tonelli, por su lado, cuando declar\u00f3 por el robo, dijo que los 200 mil eran para donar, no que eran donaciones recibidas, como inform\u00f3 este diario.<\/p>\n
Lo que el diputado Tahilade sugiere rastrear son contrataciones directas de pauta publicitaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la revista Joy y la organizaci\u00f3n de eventos como las \u201cSparkling Nights\u201d (reuniones para catar champ\u00e1n en hoteles cinco estrellas) y \u201cBuenos Aires Market\u201d, para lo cual habr\u00eda recibido m\u00e1s de dos millones de pesos a trav\u00e9s de las empresas Tough Match y Castropol Comunicaciones, seg\u00fan lo publicado en el bolet\u00edn oficial. La presentaci\u00f3n recuerda que habr\u00eda que rastrear si hay otros contratos no publicados, como sucedi\u00f3 con el candidato de PRO, Fernando Niembro. Tambi\u00e9n sugiere verificar si, efectivamente, Tonelli ten\u00eda, reconocidos ante la AFIP, los 50 mil d\u00f3lares que alega Michetti que le prest\u00f3. En su declaraci\u00f3n jurada figura una deuda contra\u00edda con \u00e9l en pesos que, seg\u00fan ella, se corresponden con esos d\u00f3lares.<\/p>\n
El robo a Michetti fue mantenido en silencio durante ocho meses, hasta que fue revelado por el diario cooperativo Tiempo Argentino, el 17 de julio. Fue acusado e ir\u00e1 a juicio el hombre que era su custodio por la polic\u00eda Metropolitana, David Juan Cruzado. Seg\u00fan el informe que envi\u00f3 la IGJ al juez, hasta la fecha en que se conoci\u00f3 el hecho, SUMA no hab\u00eda presentado balances. Es m\u00e1s, de las pocas planillas que hab\u00eda completado surg\u00eda que declaraba no tener empleados. Eso se contrapon\u00eda a simple vista con la declaraci\u00f3n de transparencia de su p\u00e1gina web, que dec\u00eda que hab\u00eda pagado 165 mil pesos en sueldos en 2014. Tailhade le pide al juez que investigue a todas las autoridades de la fundaci\u00f3n: el secretario es el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, la tesorera es Silvana Giudici, el titular del Sistema de Medios, Hern\u00e1n Lombardi, es vocal, igual que el embajador en Uruguay Guillermo Montenegro y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.<\/p>\n
El hecho de que las fundaciones, que en sus p\u00e1ginas web y campa\u00f1as muestran su cara amable y solidaria, suelen ser pantallas de mecanismos de blaqueo o desv\u00edo de dinero de origen dudoso, es historia vieja. Por esa raz\u00f3n, incluso, en 2011 la Unidad de Informaci\u00f3n financiera emiti\u00f3 una resoluci\u00f3n (la 30\/2011) donde impone obligaciones a las fundaciones que reciben aportes superiores a 50 mil pesos (ya sea todo junto o fragmentado en un per\u00edodo de treinta d\u00edas); cuando es por m\u00e1s de 200 mil deben especificar no s\u00f3lo el origen de las donaciones, sino presentar una declaraci\u00f3n de quien les don\u00f3, sobre de d\u00f3nde sali\u00f3 la plata. Es una declaraci\u00f3n jurada sobre la licitud de los fondos. Las fundaciones tienen que tener una persona asignada para hacer estos reportes a la UIF. Y est\u00e1n obligadas a reportar operaciones sospechosas. El abogado Leonardo Mart\u00ednez Herrero, primer denunciante en la causa, reclam\u00f3 al juzgado que le pida informes tambi\u00e9n a la UIF.<\/p>\n
Otro caso conocido el a\u00f1o pasado, donde las sospechas apuntan a maniobras de lavado, es una causa abierta contra Lombardi por el supuesto desv\u00edo de 1,3 mill\u00f3n de las arcas del gobierno porte\u00f1o, que deb\u00edan destinarse a actividades culturales, a la Fundaci\u00f3n Pensar. La C\u00e1mara Federal orden\u00f3 d\u00edas atr\u00e1s que contin\u00fae esa investigaci\u00f3n, que hab\u00eda sido archivada. La denuncia hab\u00eda sido realizada por la Procuradur\u00eda antilavado (Procelac).<\/p>\n
La fundaci\u00f3n SUMA, funciona desde 2009. A juzgar por la informaci\u00f3n que envi\u00f3 la IGJ al juzgado, nunca habr\u00eda presentado balances, s\u00f3lo formularios en cero y, parad\u00f3jicamente, el reconocimiento de tratarse de personas pol\u00edticamente expuestas, por lo tanto, que deben ser seguidas de cerca. Los investigadores analizar\u00e1n en los pr\u00f3ximos d\u00edas documentaci\u00f3n que present\u00f3 para ponerse tras conocerse el robo y abrirse la causa penal contra Michetti.<\/p>\n
Fundar Justicia y Seguridad, vinculada a Burzaco, fue se\u00f1alada por Tailhade como un caso paradigm\u00e1tico de \u201cfundaci\u00f3n fantasma\u201d, que no registra \u201cactividades\u201d. No habr\u00eda presentado, se\u00f1al\u00f3, su declaraci\u00f3n de cumplimiento de normas antilavado ni sus balances. Est\u00e1 registrada desde el a\u00f1o 2002. Report\u00f3 cambio de autoridades en 2014.<\/p>\n
Formar, la fundaci\u00f3n de Dietrich, fue creada en 2010 y no habr\u00eda presentado tampoco balances ni el cumplimiento de normas contra el lavado de dinero.<\/p>\n
Creer y Crecer tienen entre sus fundadores, en 2001, al actual presidente Macri, a Francisco de Narv\u00e1ez y al empresario de la construcci\u00f3n Gregorio Chodos. La persona jur\u00eddica fue cancelada el 4 de abril de este a\u00f1o, pero su \u00faltima liquidaci\u00f3n ser\u00eda de marzo de 2015, cuando se escritur\u00f3 la disoluci\u00f3n.<\/p>\n
Las fundaciones sin fines de lucro no pagan impuestos, pero deben declarar lo que reciben. Por eso ser\u00e1 importante el informe de la AFIP que espera el juez. Las donaciones deben estar bancarizadas, no se pueden recibir en efectivo, e tiene que estar identificado qui\u00e9n las aporta. En los pr\u00f3ximos d\u00edas el juzgado tambi\u00e9n pedir\u00e1 al Banco Central que informe las cuentas con las que se maneja cada una. Podr\u00eda requerir, inclusive, la declaraci\u00f3n jurada de Tonelli.<\/p>\n
El jueves, despu\u00e9s que este diario inform\u00f3 sobre el mapa de las fundaciones del PRO y las sospechas sobre el manejo de fondos, Michetti present\u00f3 abogados en la causa, que es un modo de asumir que es sospechosa, aunque ya la imput\u00f3 el fiscal Guillermo Mariju\u00e1n. La defensa la encabeza el estudio de Alejandro P\u00e9rez Chada (abogado de Macri y del suspendido titular de la Aduana, Juan Jos\u00e9 G\u00f3mez Centuri\u00f3n) con Santiago Rozas Garay y Anabella Mazzanti.<\/p>\n
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