El fiscal Federico Delgado recibi\u00f3 el informe de Alemania sobre un pedido de los hermanos del mandatario para que se destruya toda la documentaci\u00f3n referida a sus cuentas en un banco alem\u00e1n. \u00abComplejiza la causa\u00bb, afirm\u00f3.<\/p>\n
El fiscal federal Federico Delgado, que lleva adelante la investigaci\u00f3n por las empresas offshore del presidente Mauricio Macri y su familia, confirm\u00f3 que recibi\u00f3 el informe de Alemania sobre una solicitud presentada por los hermanos del mandatario al banco alem\u00e1n UBS Deutschland AG para que se cierre la cuenta de su sociedad BF Corporation en esa entidad y destruya todos los documentos correspondientes.<\/p>\n
\u00abEn alg\u00fan momento la familia Macri deber\u00e1 explicar de d\u00f3nde sali\u00f3 el dinero y por qu\u00e9 se destruy\u00f3 la documentaci\u00f3n\u00bb, afirm\u00f3 Delgado hoy en di\u00e1logo con el programa Toma y Daca de Radio del Plata. El pedido de Gianfranco y Mariano Macri para cerrar la cuenta de su empresa offshore y eliminar \u201ctoda la correspondencia\u00bb ocurri\u00f3 seis d\u00edas antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del a\u00f1o pasado.<\/p>\n
BF Corporation fue creada por el estudio paname\u00f1o Mossack Fonseca, el principal implicado en el armado de sociedades offshore que motivaron la apertura de investigaciones judiciales por evasi\u00f3n y lavado de dinero en distintos pa\u00edses. El hilo conductor del manejo de BF Corporation llega al contador uruguayo Santiago Lussich Torrendel, contador de la familia Macri. Al pedido de destruir la documentaci\u00f3n se suma la existencia de un extracto bancario con movimientos en esa cuenta por m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares durante octubre de 2015<\/p>\n
El fiscal que lleva la causa por los Panam\u00e1 Papers explic\u00f3 que el informe de Alemania \u201creci\u00e9n lleg\u00f3 a la fiscal\u00eda pero estaba desde septiembre\u00bb disponible en la Procuraci\u00f3n de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac) \u00a0y dijo que ese documento \u201ccomplejiza la causa\u00bb. \u00abEs un informe muy grande de la fiscal\u00eda de Alemania que involucra a muchas empresas argentinas\u00bb, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
Al ser consultado sobre una posible imputaci\u00f3n al Presidente o sus familiares por lavado de dinero, Delgado aclar\u00f3 que puede que habr\u00e1 que evaluar si al abrirse las cuentas offshore exist\u00eda esa figura legal. \u201cArgentina hasta los a\u00f1os 90 casi foment\u00f3 el lavado de dinero\u201d, explic\u00f3 el fiscal y detall\u00f3 que \u201creci\u00e9n en 2008 se sanciona una ley que est\u00e1 de acuerdo con los est\u00e1ndares internacionales contra el lavado de dinero\u201d.<\/p>\n
\u201cDescartar no se puede descartar\u201d, aclar\u00f3 sobre una imputaci\u00f3n o un procesamiento por lavado de dinero, pero remarc\u00f3 que primero necesita tener \u201ctoda la informaci\u00f3n\u201d. \u201cSi la trama que se describe en los Panam\u00e1 Papers sigui\u00f3 haciendo negocios durante mucho tiempo, a lo mejor no todas las acciones puedan haber sido delito pero s\u00ed alguna de ellas\u201d, explic\u00f3 y especific\u00f3 que puede haber acusaciones por otras figuras como la evasi\u00f3n impositiva.<\/p>\n
El fiscal Federico Delgado recibi\u00f3 el informe de Alemania sobre un pedido de los hermanos del mandatario para que se destruya toda la documentaci\u00f3n referida a sus cuentas en un banco alem\u00e1n. \u00abComplejiza la causa\u00bb, afirm\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":57491,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[21],"class_list":["post-57490","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informe-nacional","tag-argentina"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57490","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57490"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57490\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media\/57491"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57490"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57490"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57490"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}