Orden\u00f3 inmovilizarle 8 millones de pesos en una causa por presunto lavado de dinero. La orden fue de Sandra Arroyo Salgado.<\/p>\n
La Justicia trab\u00f3 un embargo por 8 millones de pesos contra el intendente de Vicente L\u00f3pez, Jorge Macri. La medida preventiva lleva la firma de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en una causa por el presunto delito de lavado de dinero donde tambi\u00e9n est\u00e1 acusada su esposa Florencia de Nardi. La magistrada investiga las operaciones financieras vinculadas a la compra de un departamento en Miami por 403.000 d\u00f3lares que denunci\u00f3 el a\u00f1o pasado la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac). La maniobra fue canalizada a trav\u00e9s de una empresa montada en esa ciudad estadounidense que recibi\u00f3 un sospechoso pr\u00e9stamo de una firma-sello de goma uruguaya cuyo director figura en los Panam\u00e1 Papers. El embargo preventivo fue solicitado por el fiscal federal Matias Di Lello que act\u00faa en la causa. Al validar ese pedido, Arroyo Salgado tambi\u00e9n estableci\u00f3 el embargo a De Nardi por otros 8 millones de pesos. Notificados de la decisi\u00f3n de la jueza, los abogados de la familia apelaron la medida que suma un total de 16 millones de pesos. De todas formas, el primo del presidente Mauricio Macri present\u00f3 ante el tribunal de San Isidro un seguro de cauci\u00f3n. El instrumento contratado a la filial local de la aseguradora multinacional Chubb le permite al mandatario comunal ofrecer una garant\u00eda de pago evitando el embargo efectivo (o inhibici\u00f3n) de sus bienes mientras espera que la causa iniciada el a\u00f1o pasado finalice. Hasta ahora, el tambi\u00e9n titular del Grupo Bapro ni siquiera fue indagado. Las autoridades de Estados Unidos, por su parte, tampoco respondieron los exhortos de informaci\u00f3n vinculados a las empresas involucradas.<\/p>\n
La maniobra fue identificada el 18 de julio de 2012 cuando la AFIP verific\u00f3 la participaci\u00f3n de Jorge Macri en la firma Icon Unit 1704 LLC. La sociedad constituida en Miami adquiri\u00f3 un inmueble ubicado en 485 Brickell Avenue 174 por una suma equivalente a 1.489.200 pesos (403.000 d\u00f3lares a la cotizaci\u00f3n de 3,70 pesos por unidad vigente en aquel momento). La firma fue montada aproximadamente un mes antes de la operaci\u00f3n con un capital de 10 mil d\u00f3lares, fondos cuyo origen tampoco est\u00e1 determinado. En ese momento, la autoridad tributaria solicit\u00f3 a Jorge Macri que explique la operaci\u00f3n. El intendente de Vicente L\u00f3pez justific\u00f3 el origen de los fondos para la compra del departamento con la recepci\u00f3n de dos pr\u00e9stamos. Afirm\u00f3 que uno fue otorgado por la sociedad uruguaya Fawsley SA por 184 mil d\u00f3lares y el otro por la entidad BAC Florida Bank por 219 mil d\u00f3lares. La AFIP determin\u00f3 entonces que \u201cel contribuyente bajo fiscalizaci\u00f3n no detenta en cabeza propia ni por medio de las sociedades involucradas, la capacidad financiera que pueda justificar el origen de los fondos para la adquisici\u00f3n del inmueble en el exterior\u201d. Quien intervino despu\u00e9s fue la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera que a partir del reporte de operaciones sospechosas (ROS) N\u00ba8262966 para ratificar que la operaci\u00f3n inmobiliaria en Miami se hab\u00eda canalizado a trav\u00e9s de Icon Unit 1704 LLC.<\/p>\n
El embargo por un total de 16 millones de pesos, 8 millones para cada miembro del matrimonio Macri-De Nardi, fue dictado por Arroyo Salgado el 14 de septiembre pasado. No se trata un embargo convencional ya que para proceder por esa v\u00eda el C\u00f3digo Penal exige la existencia de un procesamiento. En este caso, se trata de un \u201cembargo preventivo\u201d. La herramienta solicitada a la jueza por el fiscal Di Lello est\u00e1 prevista para causas donde se pretende recuperar activos en presuntos hechos de corrupci\u00f3n, narcotr\u00e1fico, lavado de dinero o trata de personas. Ese instrumento qued\u00f3 habilitado en octubre de 2009 por la resoluci\u00f3n 129 del entonces Procurador General de la Naci\u00f3n, Esteban Righi, y puede adoptarse sin la necesidad de un procesamiento. Cuando recibieron la notificaci\u00f3n el intendente y su esposa apelaron ante la C\u00e1mara Federal de San Mart\u00edn. Pero, mientras aguardan la definici\u00f3n del tribunal de alzada, contrataron un seguro de cauci\u00f3n que les permite garantizar el monto determinado por la jueza sin necesidad de que efectivamente les sean embargados bienes y activos.<\/p>\n
Argenpapers<\/strong> La Procelac present\u00f3 la denuncia contra las maniobras sospechosas de Jorge Macri en abril de 2016 pocos d\u00edas despu\u00e9s de la difusi\u00f3n global de los Panam\u00e1 Papers donde su primo y presidente, Mauricio Macri, figuraba como directivo de una sociedad offshore de Bahamas llamada Fleg Trading. \u201cNo tenemos nada que esconder y es por eso que est\u00e1 bien que quien quiera investigar que investigue, en esto Mauricio siente lo mismo que yo, y por eso estamos tranquilos\u201d, expres\u00f3 el 8 de abril del a\u00f1o pasado el intendente. En ese momento, no se conoc\u00eda el contenido de la denuncia que reci\u00e9n ser\u00eda publicada en P\u00e1ginaI12 a fines de octubre pero hab\u00edan salido a la luz la paname\u00f1a Latinum Investments Inc donde Jorge Macri estaba registrado como directivo.<\/p>\n Esa empresa no formaba parte de la megafiltraci\u00f3n sino que fue identificada en el Registro P\u00fablico de Panam\u00e1. Sin embargo, existe un v\u00ednculo entre el intendente de Vicente L\u00f3pez y los Panam\u00e1 Papers. La firma Fawsley, uno de los dos prestamistas de Macri para adquirir el departamento en Miami, est\u00e1 presidida por Javier Rubira Alonso. El individuo es un testaferro uruguayo vinculado al estudio JP Damiani & Asociados que figura en 315 documentos de Mossack Fonseca desempe\u00f1ando distintas funciones en m\u00faltiples empresas alrededor de distintas guaridas fiscales. Su nombre est\u00e1 vinculado a empresas que fueron investigadas como parte de la promocionada Ruta del Dinero K.<\/p>\n Orden\u00f3 inmovilizarle 8 millones de pesos en una causa por presunto lavado de dinero. La orden fue de Sandra Arroyo Salgado.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":69022,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[12],"class_list":["post-69021","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informe-politico","tag-buenos-aires"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69021","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69021"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69021\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media\/69022"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69021"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69021"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69021"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nLa causa por ahora registra escasos avances y se encuentra con las restricciones habituales para este tipo de investigaciones: la escasa colaboraci\u00f3n de las jurisdicciones extranjeras como Estados Unidos. Aunque su nombre no figura en ninguno de los listados de para\u00edsos fiscales y jurisdicciones no cooperantes elaborados por organismos multilaterales, ese pa\u00eds representa por s\u00ed solo el 20 por ciento del mercado global de servicios financieros offshore. De acuerdo a la ONG brit\u00e1nica Tax Justice Network, Estados Unidos es la tercera guarida fiscal m\u00e1s importante del mundo. Instrumentos como las Limited Liability Companies (LLC) a los que recurrieron Jorge Macri y su esposa para adquirir un departamento por 403 mil d\u00f3lares en Miami son veh\u00edculos dise\u00f1ados para garantizar la opacidad. Como explic\u00f3 el ex senador norteamericano Carl Levin las LLC funcionan muchas veces \u201ccomo conductos para el crimen organizado, el lavado de dinero, el fraude financiero, la evasi\u00f3n impositiva y otros delitos\u201d.<\/p>\nFuente: P\u00e1gina 12<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"