La C\u00e1mara Federal revirti\u00f3 la medida que hab\u00eda ordenado la jueza Arroyo Salgado en una causa por presunto delito de lavado de dinero. Investigan la compra de un departamento en Miami.<\/p>\n
La C\u00e1mara Federal revoc\u00f3 ayer el embargo preventivo por 8 millones de pesos al intendente de Vicente L\u00f3pez, Jorge Macri, que hab\u00eda dispuesto la jueza Sandra Arroyo Salgado en la causa por presunto delito de lavado de dinero. La magistrada investiga las operaciones financieras vinculadas a la compra de un departamento en Miami por 403.000 d\u00f3lares que denunci\u00f3 el a\u00f1o pasado la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac) y que involucra al intendente y su esposa Florencia de Nardi. La maniobra fue canalizada a trav\u00e9s de una empresa montada en esa ciudad estadounidense que recibi\u00f3 un sospechoso pr\u00e9stamo de una firma-sello de goma uruguaya cuyo director figura en los Panam\u00e1 Papers. En ese marco se dict\u00f3 el embargo que la C\u00e1mara Federal de San Mart\u00edn revoc\u00f3 por considerar que \u201cno estaba justificado ni apoyado en las constancias existentes en la investigaci\u00f3n en tr\u00e1mite\u201d.<\/p>\n
El embargo preventivo hab\u00eda sido solicitado por el fiscal federal Matias Di Lello que act\u00faa en la causa. Al validar ese pedido, Arroyo Salgado tambi\u00e9n estableci\u00f3 el embargo a De Nardi por otros 8 millones de pesos. Notificados de la decisi\u00f3n de la jueza, los abogados de la familia apelaron la medida que suma un total de 16 millones de pesos. De todas formas, el primo del presidente Mauricio Macri present\u00f3 ante el tribunal de San Isidro un seguro de cauci\u00f3n. El instrumento contratado a la filial local de la aseguradora multinacional Chubb le permite al mandatario comunal ofrecer una garant\u00eda de pago evitando el embargo efectivo de sus bienes mientras espera que la causa finalice.<\/p>\n
Hasta ahora, el tambi\u00e9n titular del Grupo Bapro ni siquiera fue indagado. Las autoridades de Estados Unidos, por su parte, tampoco respondieron los exhortos de informaci\u00f3n vinculados a las empresas involucradas. Ayer la C\u00e1mara sostuvo que la resoluci\u00f3n del embargo \u201cno desarroll\u00f3 ni argument\u00f3 respecto de los requisitos legales exigidos para disponer, en el estado embrionario de la pesquisa, la cuestionada medida cautelar\u201d. \u201cPor ello la C\u00e1mara dej\u00f3 sin efecto y remiti\u00f3 las actuaciones al juzgado de primera instancia\u201d, explicaron fuentes judiciales.<\/p>\n
La maniobra por la que se investiga al primo del Presidente fue identificada el 18 de julio de 2012 cuando la AFIP verific\u00f3 la participaci\u00f3n del intendente de Vicente L\u00f3pez en la firma Icon Unit 1704 LLC. La sociedad constituida en Miami adquiri\u00f3 un inmueble ubicado en 485 Brickell Avenue 174 por una suma 403.000 d\u00f3lares. La firma fue montada aproximadamente un mes antes de la operaci\u00f3n con un capital de 10 mil d\u00f3lares, fondos cuyo origen tampoco est\u00e1 determinado. El intendente justific\u00f3 el origen de los fondos para la compra del departamento con la recepci\u00f3n de dos pr\u00e9stamos, uno otorgado por la sociedad uruguaya Fawsley SA por 184 mil d\u00f3lares y otro por la entidad BAC Florida Bank por 219 mil d\u00f3lares.<\/p>\n
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