El fiscal Federico Delgado apel\u00f3 la decisi\u00f3n del juez Sebasti\u00e1n Casanello de enviar al fuero penal econ\u00f3mico la denuncia por presunto lavado de dinero mediante sociedades offshore de dos hermanos del presidente Mauricio Macri. Se trata de una causa que se inici\u00f3 por una denuncia de la Fiscal\u00eda de Hamburgo seis d\u00edas antes de las elecciones primarias de 2015 cuando una firma constituida en Panam\u00e1, vinculada a Gianfranco y Mariano Macri, le pidi\u00f3 a un banco alem\u00e1n que cerrara su cuenta all\u00ed, transfiriera los fondos a otra cuenta en Ginebra y destruyera todo rastro de su existencia. El fiscal cuestion\u00f3 la declaraci\u00f3n de incompetencia de Casanello y record\u00f3 que antes debe haber una investigaci\u00f3n para dar \u201cun m\u00ednimo significado legal a los hechos. La decisi\u00f3n qued\u00f3 en manos de la Sala II de la C\u00e1mara Federal.<\/p>\n
Seg\u00fan la documentaci\u00f3n que envi\u00f3 la Fiscal\u00eda alemana, el 19 de octubre de 2015 la firma paname\u00f1a BF Corporation le requiri\u00f3 el banco UBS Deutschland AG que cerrara su cuenta y transfiriera los fondos a otra en el banco J. Safra Sarasin en Ginebra. Los apoderados de BF Corporation, creada por el bufete Mossack Fonseca, pidieron adem\u00e1s \u201cdestruir toda la correspondencia\u201d de los archivos del UBS y sus apoderados se negaron a responder preguntas del banco sobre operaciones millonarias. UBS emiti\u00f3 entonces reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado. BF Corporation era operada por el estudio del contador uruguayo de la familia Macri, Santiago Lussich Torrendel. En agosto de 2016, cuando Interpol inform\u00f3 a sus oficinas rioplatenses sobre los Panam\u00e1 Papers, incluy\u00f3 los ROS de la fiscal\u00eda alemana y mencion\u00f3 como \u201cpersonas implicadas\u201d a Gianfranco y Mariano Macri, a Lussich Torrendel y a sus hijos Rodrigo y Santiago, tambi\u00e9n contadores.<\/p>\n
La Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac) formul\u00f3 denuncias en el fuero penal econ\u00f3mico pero en el caso del clan Macri opt\u00f3 por remitir la documentaci\u00f3n a Casanello y Delgado, a cargo de la causa de los Panam\u00e1 Papers. El 29 de diciembre el juez se declar\u00f3 incompetente. El fiscal apel\u00f3 la resoluci\u00f3n y record\u00f3 que seg\u00fan la Corte Suprema \u201ccualquier declaraci\u00f3n de incompetencia debe ser luego de una investigaci\u00f3n previa que permita atribuir un m\u00ednimo significado legal a los hechos, circunstancia que no ocurri\u00f3 en el caso\u201d.<\/p>\n
El fiscal Federico Delgado apel\u00f3 la decisi\u00f3n del juez Sebasti\u00e1n Casanello de enviar al fuero penal econ\u00f3mico la denuncia por presunto lavado de dinero mediante sociedades offshore de dos hermanos del presidente Mauricio Macri.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":73042,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[21],"class_list":["post-73041","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informe-nacional","tag-argentina"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73041","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73041"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73041\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media\/73042"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73041"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73041"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73041"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}