Se trata de Valent\u00edn D\u00edaz Gilligan, subsecretario de la Presidencia, quien fue puesto en evidencia por el Banco donde guard\u00f3 el dinero.<\/p>\n
Siguen estallando casos de ocultamiento de dinero dudoso y cuentas en para\u00edsos fiscales a nombre de funcionarios de peso del gobierno de\u00a0Mauricio Macri.\u00a0A los m\u00faltiples hechos que tienen como protagonistas a dirigentes del Ejecutivo nacional se suma ahora el caso del\u00a0subsecretario de la Presidencia, Valent\u00edn D\u00edaz Gilligan, quien ocult\u00f3 1.200.000 d\u00f3lares en un banco de Andorra, donde ya no rige el secreto bancari y dej\u00f3 al descubierto al funcionario.<\/p>\n
La entidad es la\u00a0Banca Privada d\u00b4Andorra\u00a0(BPA) y la cuenta estaba a nombre de la sociedad relacionada con la intermediaci\u00f3n de jugadores de f\u00fatbol\u00a0Line Action Ltd., seg\u00fan public\u00f3 el diario espa\u00f1ol El Pa\u00eds.<\/p>\n
El ciento por ciento de Live Action pertenec\u00eda a la mercantil paname\u00f1a Nashville North Inc.<\/p>\n
D\u00edaz Gilligan, adem\u00e1s de ser un activo\u00a0vocal del club River Plate,\u00a0figura como titular de la cuenta en el banco de la peque\u00f1a naci\u00f3n ubicada entre Espa\u00f1a y Francia y que fue durante largos a\u00f1os uno de los para\u00edsos fiscales favoritos de los lavadores de todo el mundo.<\/p>\n
La cuenta se abri\u00f3 en 2012, cuando D\u00edaz Gilligan era asesor del\u00a0Gobierno de la Ciudad\u00a0para luego pasar a hacerse cargo de la\u00a0Direcci\u00f3n General de Promoci\u00f3n Tur\u00edstica\u00a0porte\u00f1a, cargo que aprovech\u00f3 para hacer algunas (hoy sospechosas) visitas al continente europeo.<\/p>\n
El propio\u00a0D\u00edaz Gilligan\u00a0sostuvo que el m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares no era suyo y que fue accionista y director de Line Action \u00abpara hacerle un favor a un amigo\u00bb.<\/p>\n
\u201cFrancisco Casal ten\u00eda problemas en su pa\u00eds y me pidi\u00f3 el favor. Ten\u00eda un juicio con el fisco que gan\u00f3 y no pod\u00eda figurar. Confiaba en \u00e9l.\u00a0La plata nunca fue m\u00eda.Adem\u00e1s, yo no ejerc\u00eda entonces cargo p\u00fablico. Era asesor y facturaba como aut\u00f3nomo\u201d, indica el funcionario de Macri al diario espa\u00f1ol.<\/p>\n
Seg\u00fan asever\u00f3, en 2014 el dirigente del PRO pidi\u00f3 salir de la firma porque no estaba ganando dinero con eso. \u00abNo me parec\u00eda bien continuar, ya ocupaba un cargo pol\u00edtico. Ten\u00eda una exposici\u00f3n p\u00fablica, no quer\u00eda estar en una sociedad donde no ten\u00eda ning\u00fan control. No hab\u00eda incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, adem\u00e1s, no me generaba ning\u00fan ingreso\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n
D\u00edaz Gilligan vendi\u00f3 Line Action el 3 de noviembre de 2014, casi un a\u00f1o despu\u00e9s de ingresar al gobierno de la Ciudad. \u201cCre\u00ed que hab\u00eda cesado en julio de 2014\u201d, intent\u00f3 justificar.<\/p>\n
La Banca Privada d\u2019Andorra solicit\u00f3 en diciembre de 2014 a su departamento de prevenci\u00f3n de blanqueo informaci\u00f3n adicional sobre D\u00edaz Gilligan.<\/p>\n
La cuenta de Line Action ten\u00eda en diciembre de 2014 un saldo de 1,2 millones de d\u00f3lares y, seg\u00fan los registros, se nutr\u00eda de transferencias de Uruguay de clubes de f\u00fatbol, seg\u00fan el banco.<\/p>\n
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