Nuevos documentos entre los Panama Papers muestran que el secretario Legal y T\u00e9cnico de Finanzas, Carlos Lo Turco, figura al frente de una offshore. Tambi\u00e9n est\u00e1 su asesor, Fernando Cassani Azzurro. Se suman al ministro Luis Caputo y al secretario de Finanzas Santiago Bausili.<\/p>\n
El 100 por ciento de los funcionarios que conforman la estructura jer\u00e1rquica del Ministerio de Finanzas organizan sus patrimonios y negocios a trav\u00e9s de guaridas financieras. Panam\u00e1, Islas Caim\u00e1n y Delaware son algunos de los destinos elegidos por los expertos que convoc\u00f3 el ministro Luis Caputo para acompa\u00f1arlo en la b\u00fasqueda de endeudamiento externo. P\u00e1ginaI12 identific\u00f3 nuevos documentos entre los Panam\u00e1 Papers que muestran como Mossack Fonseca fue contratada para montar la offshore paname\u00f1a Mariba S.A. presidida por el secretario Legal y T\u00e9cnico del ministerio de Finanzas, el abogado Carlos Augusto Lo Turco. Desde la cartera indicaron a este diario que la firma \u201cfue inactivada el 15 de junio de 2009\u201d. De acuerdo a la versi\u00f3n ofrecida por Finanzas \u201clas acciones nunca fueron integradas\u201d y \u201cla sociedad nunca se integr\u00f3 al capital social\u201d. Asimismo indicaron que en agosto de 2016 remitieron toda la informaci\u00f3n ante la Oficina Anticorrupci\u00f3n. Los voceros del Ministerio afirmaron que la empresa fue creada en \u201cpara [ofrecer] servicios de asesoramiento legal en el exterior que nunca sucedieron\u201d.<\/p>\n
Los documentos que forman parte del proyecto impulsado por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigaci\u00f3n y el diario alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung, revelan que Marbira SA est\u00e1 controlada por acciones al portador. Como es habitual entre los hombres de negocios que recurren al mundo offshore, Lo Turco no fue quien realiz\u00f3 la operaci\u00f3n sino que recurri\u00f3 a intermediarios uruguayos para montar la empresa. El emprendimiento offshore de Lo Turco fue identificado hace dos a\u00f1os por el diputado del FpV, Dar\u00edo Mart\u00ednez, que durante 2016 impuls\u00f3 la denuncia por lavado de dinero contra el presidente Mauricio Macri por su presencia en los Panam\u00e1 Papers. Archivos hallados por este diario en la base de datos que dio forma a la megafiltraci\u00f3n revelan que Mossack Fonseca estuvo a cargo de montar en 2006 la firma paname\u00f1a donde Lo Turco figura como presidente.<\/p>\n
La informaci\u00f3n disponible en los Panam\u00e1 Papers no ofrece precisiones sobre las operaciones realizadas por esa compa\u00f1\u00eda, donde Lo Turco est\u00e1 acompa\u00f1ado en el directorio por Fernando Luis Cassani Azzurro y Alejandro Carlos Emilio Lo Turco. Ambos directivos de la paname\u00f1a Marbira SA trabajan en la administraci\u00f3n p\u00fablica. Cassani Azzurro se desempe\u00f1a como asesor del funcionario mientras que Lo Turco es asesor en la AFIP desde 2013. \u201cEl Dr. Fernando Cassani es asesor del Dr. Lo Turco. Y era socio del 50 por ciento en esa sociedad\u201d, explicaron desde Finanzas.<\/p>\n
De acuerdo a los registros recabados en Panam\u00e1 por el legislador Mart\u00ednez y sus colaboradores, la offshore segu\u00eda activa en septiembre de 2016 y el entonces funcionario formaba parte de su directorio. Desde Finanzas enviaron una nota membretada del estudio Mossack Fonseca para refutar la informaci\u00f3n que figura en el registro de sociedades paname\u00f1as. Fechado en agosto de 2016, el texto sostiene que \u201cla sociedad Marbira SA fue inactivada en el Registro de Panam\u00e1 el 15 de junio de 2009. Le recordamos que para reactivarla, deber\u00e1 pagar todas las anualidades, recargos y multas acumuladas as\u00ed como nuestros honorarios de reactivaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
A su vez, los Paradise Papers y una serie de documentos de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos revelaron que el ministro Caputo fue el accionista controlante de empresas offshore radicadas en Islas Caim\u00e1n y Delaware. La mamuschka de sociedades compuesta por Noctua International, Princess International y Affins Partners no figura en la declaraci\u00f3n jurada del funcionario. Las operaciones offshore del ministro fueron sujeto de una interpelaci\u00f3n parlamentaria el 3 de abril en la que diputados y senadores opositores lo interrogaron sobre las omisiones en sus declaraciones juradas y las contradicciones entre lo que declar\u00f3 inicialmente cuando se conoci\u00f3 la megafiltraci\u00f3n y lo que revelaron los documentos de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos.<\/p>\n
Por su parte, el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, que desde que lleg\u00f3 a la funci\u00f3n p\u00fablica contin\u00faa cobrando una compensaci\u00f3n diferida de su ex empleador, el Deutsche Bank, declar\u00f3 ante la Oficina Anticorrupci\u00f3n la offshore Laguna I9 LLC, que valu\u00f3 en 1,9 millones de pesos. La firma de Bausili est\u00e1 radicada en el estado de Delaware, una de las principales guaridas financieras norteamericanas, e ingres\u00f3 a su patrimonio en junio de 2016 cuando \u00e9l ya estaba en la funci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
Mientras tanto la tercera secretar\u00eda del Ministerio de Finanzas, la de Servicios Financieros, se encuentra vacante desde que Leonardo Cuccioli fue ascendido a mandam\u00e1s de la AFIP a principios de marzo. Pero a\u00fan si Cuccioli hubiera permanecido en el ministerio de Finanzas el promedio de funcionarios jer\u00e1rquicos con actividades offshore se mantendr\u00eda en el cien por ciento, ya que el ex secretario de Caputo estuvo vinculado a operaciones canalizadas desde las Bermudas y declara inversiones en fondos radicados en Islas Caim\u00e1n.<\/p>\n
La fuga de capitales hacia los centros financieros como Suiza o Estados Unidos constituye un rasgo estructural y permanente de la econom\u00eda local. Origen, tama\u00f1o y causas cambiaron a lo largo de las \u00faltimas cuatro d\u00e9cadas pero la sangr\u00eda nunca se interrumpi\u00f3. La red de guaridas financieras permite a los argentinos ocultar entre 260 y 500 mil millones de d\u00f3lares en el mundo offshore. Los flujos financieros il\u00edcitos tienen como protagonistas las grandes empresas y sus due\u00f1os. En ese dato reside una interpretaci\u00f3n posible para la extendida presencia de funcionarios jer\u00e1rquicos del Gobierno de Mauricio Macri en las megafiltraciones.<\/p>\n
El uso de las guaridas fiscales constituye una pr\u00e1ctica habitual en el universo cambiemita. La extendida presencia de familiares, amigos, socios y funcionarios en la red global de servicios financieros offshore expuesta en Panama Papers y Paradise Papers de cuenta del comportamiento sistem\u00e1tico de los principales grupos econ\u00f3micos del pa\u00eds. Esas maniobras no solo redundan en menores ingresos fiscales sino que constituyen una fuente de inestabilidad macroecon\u00f3mica reducir el fondeo para la inversi\u00f3n y ejercer presi\u00f3n sobre las cuentas externas.<\/p>\n
Nuevos documentos entre los Panama Papers muestran que el secretario Legal y T\u00e9cnico de Finanzas, Carlos Lo Turco, figura al frente de una offshore. Tambi\u00e9n est\u00e1 su asesor, Fernando Cassani Azzurro.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":76820,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[21],"class_list":["post-76819","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informe-nacional","tag-argentina"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76819","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76819"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76819\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media\/76820"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76819"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76819"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76819"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}