El hermano del presidente blanque\u00f3 m\u00e1s de $ 63.5 millones de pesos ante la AFIP tras la amnist\u00eda fiscal promovida por el gobierno de Mauricio Macri. Ante una consulta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n, reconoci\u00f3, adem\u00e1s, haber sido due\u00f1o junto a su hermano Mariano de la offshore BF Corporation SA.<\/p>\n
Nuevas pistas prueban la participaci\u00f3n de la familia del presidente Mauricio Macri en sociedades constituidas en el exterior, en el marco de la megainvestigaci\u00f3n Panam\u00e1 Papers. Su hermano, Gianfranco, admiti\u00f3 ante una consulta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n haber sido due\u00f1o junto a su hermano Mariano de la offshore BF Corporation SA, y haber fugado a trav\u00e9s de ella\u00a0m\u00e1s de 4 millones de d\u00f3lares (al cambio de ese momento). Ese monto fue declarado ante la AFIP durante el blanqueo de capitales promovido por el gobierno de su propio hermano, ocho meses despu\u00e9s de la difusi\u00f3n de los Panam\u00e1 Papers, donde se comprob\u00f3 que tanto \u00e9l como su hermano Mariano Macri eran los due\u00f1os de la offshore creada por la investigada Mossack Fonseca.<\/p>\n
La operaci\u00f3n del hermano del presidente lleg\u00f3 luego de una denuncia de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac), en diciembre de 2016, en base a informaci\u00f3n enviada por la fiscal\u00eda federal de Hamburgo sobre movimientos sospechosos en una cuenta de la sociedad en el banco UBS, en Alemania. Seg\u00fan confirm\u00f3 el diario La Naci\u00f3n, fuentes oficiales del grupo Socma confirmaron que los hermanos eran los \u00fanicos due\u00f1os de la offshore, en un 50 por ciento cada uno, y aclararon que los fondos depositados en el UBS pertenec\u00edan a Gianfranco, quien los transfiri\u00f3 al banco Safra, en Suiza, y luego los regulariz\u00f3 ante la AFIP.<\/p>\n
BF Corporation fue creada por el estudio paname\u00f1o Mossack Fonseca, el principal implicado en el armado de sociedades offshore que motivaron la apertura de investigaciones judiciales por evasi\u00f3n y lavado de dinero en distintos pa\u00edses. El hilo conductor del manejo de BF Corporation llega al contador uruguayo Santiago Lussich Torrendel, contador de la familia Macri.<\/p>\n
Seg\u00fan la documentaci\u00f3n que envi\u00f3 la Fiscal\u00eda alemana, el 19 de octubre de 2015 la firma paname\u00f1a BF Corporation le requiri\u00f3 el banco UBS Deutschland AG que cerrara su cuenta y transfiriera los fondos a otra en el banco J. Safra Sarasin en Ginebra. Los apoderados de BF Corporation, creada por el bufete Mossack Fonseca, pidieron adem\u00e1s \u201cdestruir toda la correspondencia\u201d de los archivos del UBS y sus apoderados se negaron a responder preguntas del banco sobre operaciones millonarias. UBS emiti\u00f3 entonces reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado. \u00a0Seis d\u00edas despu\u00e9s, el 22 de diciembre de 2016, Gianfranco Macri present\u00f3 una \u00abdeclaraci\u00f3n voluntaria y excepcional de bienes en el pa\u00eds y\/o en el exterior\u00bb ante la AFIP por $63,5 millones.<\/p>\n
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