AFIP denunció al banco HSBC por 4 mil cuentas de argentinos ocultas en Suiza
Se trata de una denuncia por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita, que involucra a más de 4 mil ciudadanos argentinos, que mantenían cuentas ocultas en Suiza a través del banco HSBC.
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, denunció al banco HSBC y al titular de su filial argentina, Gabriel Martino, tras constatar la existencia de unas 4.040 cuentas ocultas en Suiza, todas vinculadas a esa entidad bancaria.
«El HSBC de Argentina tiene una cuenta oculta en Suiza y, además, el presidente del banco posee una cuenta no declarada en el HSBC de Ginebra», apuntó Echegaray en una conferencia de prensa en la que anunció la presentación de la denuncia “por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza”.
Echegaray se refirió a la existencia de “una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias que operan en la Argentina, todas vinculadas al HSBC”. El presunto ilícito se develó “a partir del acuerdo con el gobierno de Francia”, y se concretó a través de pasaportes de doble nacionalidad «para crear una pantalla más».
Estas operaciones «se facilitaban a través de una red de sociedades off shore que estaban estructuradas exclusivamente para poner un elemento más para que la administración fiscal no pudiera llegar», detalló. El titular de la AFIP explicó que la investigación permitió obtener datos precisos de los 4.040 argentinos con cuentas en la entidad por las cuales se concretaban los ilícitos y que de ese total, hasta el momento no se pudieron localizar a 300.
Se pudo conocer números telefónicos, correos electrónicos, profesiones, tipo de vínculo con el banco, saldos y movimientos de las cuentas, apoderados, intermediarios, beneficiarios y hasta las sociedades utilizadas como pantalla, todas instaladas en territorios de la corona británica.
Echegaray precisó que de los más de 4.000 contribuyentes involucrados, sobre unos 300 no se cuentan aún datos, por los que no se pudieron localiza a esas personas.
Fuente: InfoCielo
Difunden la lista de sospechados de esconder cuentas bancarias en Suiza
Luego que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, denunciara penalmente a directivos de la sucursal local del HSBC y a más de 4.000 clientes argentinos por esconder cuentas bancarias en Suiza, se conocieron nombres y empresas involucradas
Aunque Echegaray evitó dar las identidades, Ámbito Financiero consiguió de fuentes judiciales el listado original de sospechados en las maniobra, que a continuación se reproduce.
PERSONAS Y ENTIDADES
Lacrozce de Fortabat, Amalia, empresaria (fallecida)
Amoedo, Adriana Amalia, nieta de Amalia de Fortabat
Prat Gay, Alfonso, exdiputado de la Coalición Cívica
Martino, Gabriel, directivo de HSBC Argentina
Neustadt, Bernardo, periodista (fallecido)
Goldfartb, Roberto Jaime, exdueño de Diarco
Saturnino Herrero, Mitjans, miembro del directorio del Grupo Clarín
Ibañez, Mariano Marcelo, presidente de Cablevisión.
Casey, Pablo César, miembro del directorio del Grupo Clarín y Cablevisión.
Sánchez Samiento, Sebastian, miembro del directorio de Cablevisión
González Baruki, Luis Alberto, miembro del directorio de Cablevisión
Urricelqui, Alejandro Alberto, miembro del directorio de Cablevisión
Moltini, Carlos Alberto, miembro del directorio de Cablevisión
Fleisman, Jorge Ernesto, abogado
Buratovich, Adolfo José, dueño de una cerealera.
Keller Sarmiento, Carlos Oscar, embajador en Hungría, Italia y Alemania (fallecido)
Balbin, Juan Andrés, fue abogado de Wenceslao Bunge, exvocero de Alfredo Yabrán
Garber, Natalio, exdueño de Musimundo
Monti, Roberto Luis, expresidente de YPF, director de Petrobrás y Tenaris
Roman, Alfredo Alberto, accionista de Logistics Platforms Investment S.A
Mauro, Gustavo Gabriel, parte del grupo financiero que encabeza Alfredo Mauro
Chiantore, Ricardo, empresario; titular del SEC.
Chiantore, José Ricardo, padre de Ricardo Chiantore
Roemmers, Alfredo Pablo, vinculado al laboratorio Roemmers
Busnelli, Roberto Oreste Antonio, vinculado a Asatej y laboratorios Buxton
Bassedas, Christian, exjugador y exmanager de Vélez
Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, comercio de granos
Asociación Civil Esclerosis Múltiple Argentina
Caja de Previsión Médica de La Pampa
Grobocopatel, Adolfo, empresario Agropecuario
Silva Garreton, Martín José Agustín, exjuez
Provincia Cruz del Sur, Congregación de Los Maristas
Moneta, Raúl Juan Pedro, exbanquero, empresario
Bieli Kresimir, Juan, expresidente de Alhec Tours
Grobocopatel, Gustavo Fabián, presidente del grupo Los Grobo
Ezkenazi, Sebastián, empresario, expresidente de YPF
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados
Savanti, Víctor Luis, exdirectivo de Loma Negra
EMPRESAS
HSBC
Cablevisión
Multicanal S.A.
Deutsche Bank S.A.
Edesur S.A.
Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.
Mastellone Hermanos S.A.
Exolgan S.A.
Central Puerto S.A.
Alhec Tours S.A. Cambio Bolsa y Turismo
Alce Latino Americana
Artrium S.A.
Baker Bros S.A.
Banque Velox S.A.
Beckon Trading S.A.
Biomas S.A.
Bridas S.A.P.I.C
Cambio Mercurio S.A.
Campo Alegre S.A.
Caspian S.A.
Cinter. S.R.L
Comarine S.A.
Compañía de Servicios Farmacéuticos S.A.
Coperative Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa LTD
Fideicomiso Constituyente 2995
Indunor S. A.
Inmoval Nutrer S.A.
Invema S.A.
Laboratorio Kampel Martian S.A. (LKM)
Laboratorios Ingens S.A.
Laboratorios Rontag S.A.
Levy de Tawil Sara Odette
Nautilus Investments Holding LTD
Pampa Holding S.A.
Petroquíma Comodoro Rivadavia S.A.
Plunimar S.A.
Powerco S.A.
Puro Tabaco S.A.
Reinforced Plastic S.A.
Servimarine S.A.
Sofrar S.A.
Valenciana Argentina S.A.
Zafra S.A.
